Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-044

铭科精技控股股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年9 月15 日召开 的2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议 案，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职 工代表监事。公司于2023 年8 月22 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监 事会职工代表监事。于2023 年9 月15 日召开第二届董事会第一次会议、第二届 监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员 及第二届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告 如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事3 名， 具体成员如下：

1、董事长：夏录荣先生

2、副董事长：杨国强先生

3、董事会成员：孙加洪先生、赵克非先生、古范球先生（独立董事）、熊新 红先生（独立董事）、郁京凯先生（独立董事）

上述董事任期三年，任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计 算。

上述董事简历具体详见公司于2023 年8 月24 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

• （二）董事会专门委员会组成

• 1、战略委员会：夏录荣（主任委员）、杨国强、古范球、熊新红、郁京凯

• 2、薪酬与考核委员会：郁京凯 （主任委员）、夏录荣、熊新红

• 3、审计委员会：古范球（主任委员）、夏录荣、郁京凯

• 4、提名委员会委员：熊新红（主任委员）、杨国强、古范球

上述董事会各专门委员会成员任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会组成情况

公司第九届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监 事1 名，具体成员如下：

• 1、监事会主席：邹健先生（职工代表监事）

• 2、监事会成员：甘新钊先生、唐启湘先生

上述监事任期三年，任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计 算。

上述监事简历具体详见公司分别于2023 年8 月24 日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）、《关于选举第二届监事会职 工代表监事的公告》（公告编号：2023-036）。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1、总经理：杨国强先生

• 2、副总经理：赵克非先生

• 3、副总经理、董事会秘书：蔡玲莉女士

• 4、财务总监：罗贵林先生

• 5、证券事务代表：张尧先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，任期自第二届董事会第一次会 议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管 理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条 件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，最近三年未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书蔡玲莉女士、张尧先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具 备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0769-38899778-8888

传 真：0769-38899778-8828

电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com

联系地址：东莞市塘厦镇田心路180 号

上述公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。。

四、董事、监事届满离任情况

1、公司第一届董事会独立董事沈荣先生在本次换届选举工作完成后，不再 担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不在公司担任其他任何职务。

2、公司第一届监事会监事陈清春先生在本次换届完成后不再担任公司监事， 仍继续在公司任职。

截至本公告披露日，沈荣先生未持有公司股份，陈清春先生通过盛荣（东莞） 管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的0.07%，均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定。

任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范 运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

• 1、2023 年第一次临时股东大会决议；

• 2、公司第二届董事会第一次会议决议；

• 3、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023 年9 月16 日

附件：

（一）高级管理人员：

1.杨国强先生，1972 年1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学 历。1992 年3 月至1996 年8 月就职于东莞市荣林五金机械厂任技术员；1996 年4 月至2003 年10 月就职于香港茂森精艺金属制造有限公司任设计主任；2005 年12 月创立公司，并担任公司总经理；2020 年8 月公司股改后，至今担任公司 副董事长、总经理。

截至本公告披露之日，杨国强先生直接持有公司股份33,012,000 股,占公司 总股本的23.35%，通过聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司总股本的1.93%。除与现任公司副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士系配偶外， 杨国强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不 得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情 形，不属于失信被执行人。

2.赵克非先生，1965 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于 上海工业大学(现上海大学)机械工程专业，本科学历。1988 年8 月至1992 年5 月就职于上海沪江机械厂担任技术员；1992 年7 月至1995 年10 月就职于皇冠 渡边金属成型（深圳）有限公司担任生产管理部经理；1995 年11 月至2008 年4 月就职于先技精工（深圳）有限公司担任制造部部长；2008 年5 月至2014 年3 月就职于大连讴朋达科技有限公司，担任总经理；2014 年5 月加入公司，先后 担任子公司东莞竹盛精密金属科技有限公司、广州增田盛安汽配制造有限公司总 经理；2020 年12 月经公司第一届董事会审议聘用，至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵克非先生未直接持有公司股份，通过盛荣（东莞）管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

3.蔡玲莉女士，1975 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学 历。1996 年4 月至1997 年8 月，就职于茂森精艺金属制造有限公司，担任设计 绘图员；1997 年9 月至1999 年12 月就职于东莞凤岗浸校塘鸿富电子塑胶厂， 担任资财主管；2005 年12 月加入公司，历任采购经理、采购总监，现任公司副 总经理、董事会秘书。

截止至本公告披露日，蔡玲莉女士未直接持有公司股份，通过盛荣（东莞） 管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的0.06%。除与现任公司董 事、总经理杨国强先生系配偶外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任上市公司监事的情形。最近三年内未受到中国证 监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

4.罗贵林先生，1969 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学 历，拥有中级经济师、注册税务师、高级会计师、注册会计师资格。1990 年7 月至2005 年12 月就职于遂川县粮油购销总公司（“遂川县粮食局”），历任统 计员、会计员；2004 年9 月至2007 年6 月担任东莞艺精木制品有限公司财务部 长；2007 年6 月至2009 年9 月担任东莞国信鞋业有限公司财务经理；2009 年9 月至2010 年10 月担任东莞赛诺家居用品有限公司财务兼报关经理；2010 年10 月至2011 年9 月担任植华制造厂有限公司财务经理；2011 年10 月至2016 年2 月担任鹰潭美运鞋业有限公司财务兼报关经理；2017 年12 月加入公司担任财务 负责人，现任公司财务总监。

截止至本公告披露日，罗贵林先生未直接持有公司股份，通过盛荣（东莞） 管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的0.07%，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司监事的情形。 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

（二）证券事务代表：

张尧先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年6 月至2017 年10 月就职于深圳兰度投资基金管理有限公司任职行业研究员、 投资助理，2017 年10 月加入公司，现任证券事务代表。

截止至本公告披露日，张尧先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》。未直接持有公司股份，通过盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》规定的不得担任上市公司监事的情形。最近三年内未受到中国证监 会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。