Winmate — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	7	發言日期	108/05/24	發言時間	17:05:13
發言人	潘芳昇	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	02-85110288EX620
主旨	一○八年股東常會全面改選本公司董事及監察人 (含獨立董事)案，董事變動已達1/3
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/24
說明	1.發生變動日期:108/05/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事/邑融股份有限公司 董事/李承達/系統電子(股)公司資深產品經理 董事/葉慶發/融程電訊(股)公司副總經理 董事/蔡適陽/精營管理顧問(股)公司董事長 獨立董事/洪明洲/第一金融資產管理(股)公司法人董事代表 獨立董事/謝發達/溫世仁文教基金會顧問 監察人/?有情/快特(股)公司董事 監察人/王煒盛/恆享實業有限公司總經理 監察人/何如祥/無 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事/邑融股份有限公司代表人：呂谷清/融程電訊(股)公司總經理 董事/葉慶發/融程電訊(股)公司副總經理 董事/醫揚科技(股)公司代表人：莊永順/研揚科技(股)公司董事長-法人代表 董事/瑞海投資(股)公司代表人：許金龍/醫揚科技(股)公司營運長 董事/研華(股)公司代表人：劉蔚志/研華智聯公司資深經理 獨立董事/謝發達/溫世仁文教基金會顧問 獨立董事/胡同來/國立台北科技大學經營管理系教授 監察人/蔡適陽/精營管理顧問(股)公司董事長 監察人/王煒盛/恆享實業(有)公司總經理 監察人/?有情/快特(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事/邑融股份有限公司/3,721,744股 董事/葉慶發/1,950,085股 董事/醫揚科技(股)公司代表人：莊永順/9,350,000股 董事/瑞海投資(股)公司代表人：許金龍/4,300,000股 董事/研華(股)公司代表人：劉蔚志/12,000,000 股 獨立董事/謝發達/0股 獨立董事/胡同來/0股 監察人/蔡適陽/71,000股 監察人/王煒盛/1,069,051股 監察人/?有情/728,027股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26 9.新任生效日期:108/05/24 10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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