WINHITECH CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 17, 2018

윈하이텍/전환가액의조정/(2018.12.17)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	4,465	4,200
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,567,749	1,666,666
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. (2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,177.86원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,143.55원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,197.34원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 4,172.91원 ⑤ 기준가액(③,④ 중 높은 가액) : 4,197.34원 ⑥ 조정후 전환가액 : 4,200원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-12-13 전환사채권발행결정(제1회차)