Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Oct 29, 2021

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-131 转债代码： 110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八 次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

• （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《 2021 年第三季度报告》

同意《2021 年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票的募集资金使用计划

及实际使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用的募集资金 （元）	已投入金额 （元）	尚未使用金额 （元）	项目是 否完成
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	140,496,026.80	1,459,503,973.20	否
2	云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终 端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造 产业园项目（一期））	1,050,000,000.00	458,986,446.50	591,013,553.50	否
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债 务	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	0.00	是
4	支付本次交易的现金对价	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	是
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	99,999,939.10	50,633,717.56	49,366,221.54	是

合计 5,799,999,939.10 3,700,116,190.86 2,099,883,748.24 -

鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项 目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将 上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

（三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用可转债募集资金 199,947,676.60 元置换预先投入募投项目的自 筹资金。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 18 日（周四）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰 科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月三十日