Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Jul 16, 2021

闻泰科技股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，我们作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上 市公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第四十二次 会议审议的有关事项，经认真审阅相关文件、审慎分析后，发表如下独立意见：

一、关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价 格以及股票期权行权价格的议案

《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价 格以及股票期权行权价格的议案》已经公司第十届董事会第四十二次会议分项审 议通过，关联董事已回避表决，会议审议及表决程序符合有关规定。

根据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）以及《闻泰科技股 份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（下称《激励计划》）的相关 规定，鉴于公司2020年度权益分派已实施完毕，公司对限制性股票的回购价格以 及股票期权的行权价格进行了调整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为 55.705元/股，预留部分限制性股票的回购价格为61.165元/股；调整后首次授予的 股票期权的行权价格为111.725元/份，预留部分股票期权的行权价格为122.495元 /份。

经审议，我们认为，公司本次限制性股票回购价格及股票期权行权价格调整 事宜符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。我们一致同意本次限制性 股票回购价格及股票期权行权价格调整安排。

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（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十二 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

王艳辉 肖建华