Wingtech Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Jan 18, 2021

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-010 闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三 次会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，同意公司 2021 年 1 月 12 日购买 1.20 亿元人民币结构性存款进行现金管理 的相关事项。公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签 署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资 或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司 同日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：临 2021-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东 大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预

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留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 1 月 18 日为 预留授予日，向符合条件的 280 名激励对象授予预留股票期权 119.72 万份，行 权价格为 122.66 元/份；向符合条件的 69 名激励对象授予预留限制性股票 15.13 万股，授予价格为 61.33 元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的公告》（公告编号： 临 2021-013）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日

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