Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-061

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，会议决议聘任财务总监 张庆一先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生 效至本届董事会届满之日止（张庆一先生的简历请见第四届董事会第 四次会议决议公告附件）。

张庆一先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》及《公司章程》等的规定。在本次董事会会议召开之前， 张庆一先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

张庆一先生的联系方式如下：

电 话：0551-65355175 传 真：0551-65320226

邮 箱：winallseed2013@163.com

地 址：合肥市高新区创新大道 98 号

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一九年四月二十日

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