Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 2, 2015

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-021

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、行政 法规以及《公司章程》的规定，对公司第三届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于陈金节先生辞去公司总经理职务的独立意见

陈金节先生书面申请辞去总经理职务，公司尊重其个人意愿。陈 金节先生是公司创始人之一，为公司的创业与发展做出了重要贡献。 为更好的发挥陈金节先生的专家优势，陈金节先生辞去总经理职务后 仍在公司担任副董事长和战略与投资委员会委员职务，将重点领导公 司科研工作，仍为公司股票期权激励计划的激励对象，且激励股份不 变，公司将在激励对象名单中对其职务名称作相应调整，行权时将按 照调整后的职务进行考核。我们同意陈金节先生辞去公司总经理职 务。

二、关于聘任张琴女士兼任公司总经理的独立意见

张琴女士为公司现任董事长，其担任公司总经理的任职资格符合 《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

总经理人选的提名、聘任程序亦符合相关法律法规的规定。因此同意 聘任张琴女士兼任公司总经理职务。

独立董事：李燕 徐淑萍 鲁炜 高用明 二○一五年三月二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2