Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2013-036

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十一次会议（临时会议）于 2013 年 5 月 30 日以通讯方式召 开。会议通知于 2013 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达。会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张琴女士主持。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与 会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使 用超募资金对安徽荃银种业科技有限公司增资的议案》。

为进一步增强安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科 技”）的国际业务开拓能力，促进其加快实现面向海外市场的“育繁 推一体化”种子企业的发展目标，公司决定与荃银科技其余三名自然 人股东江三桥、金毅、褚琳峰分别按 60%、17.5%、17.5%、5%的持 股比例共同对荃银科技实施增资扩股，将荃银科技注册资本增加至人 民币 2000 万元。其中公司出资总额为 720 万元，扣除以未分配利润 转增股本部分后，荃银高科需使用超募资金 480 万元完成本次增资。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议同意为控股

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子公司荃银科技向银行申请 1500 万元的授信额度提供担保，担保期 限为一年，于 2013 年 6 月 27 日到期。

为保证荃银科技安哥拉隆格农场水稻种植技术服务项目之第二 期项目的顺利实施，荃银科技须向银行申请 1500 万元授信额度，用 于开具该项目预付款保函和履约保函。经研究，董事会同意公司为荃 银科技 1500 万元的银行授信提供保证担保，担保期限为一年，自 2013 年 6 月 28 日起计算。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一三年五月三十一日

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