Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 30, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-040

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十九次会议（临时会议）于 2012 年 7 月 27 日在公司二楼多功 能厅召开。会议通知于 2012 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。会议 应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈金节先生因公务原因未能出席 本次会议，委托董事李成荃女士代为出席并表决。公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长张琴女士主持。会议的召集、召开 程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过审议 并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变 更募投项目子项目实施地点的议案》

由于募投项目建设地所属区域用地规划调整，合肥市高新区拟将 公司募投项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”之 子项目“合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”的实施地点由原来的 “合肥市高新区望江西路北、永和路东”变更至“合肥市高新区创新 大道以东、香蒲路以南”。目前新地块的用地预申请已通过合肥市土 委会审议批准。

公司原计划在取得该宗土地使用权证后履行募投项目实施地点 的变更程序，但由于办理相关审批手续还需要一段时间，为使公司募 投项目尽快实施，早日为提高公司产能发挥作用，董事会同意公司募

投项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”之子项目 “合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”实施地点的变更事项，但项 目开工建设需在获得相关部门同意后实施。

保荐机构亦发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使 用超募资金为公司新增玉米 / 小麦等种子产业建设配套设施项目的议 案》

为增强公司玉米、小麦、棉花等新增种子产业的科研生产及运营 能力，结合农业部最新颁发的《农作物种子生产经营许可管理办法》 中关于农业部核发种子经营许可证的具体规定，公司拟使用 5500 万 元超募资金为新增种子产业建设仓储加工中心、科研办公用房及部分 配套设施。

上市后，公司为快速拓展玉米/小麦产业，通过创新机制、引进 人才、购买品种等多项积极举措，经过两年时间的努力，公司玉米/ 小麦产业现已具备扩大生产的条件。随着公司种业规模的扩大、作物 领域的拓展，公司现有的杂交水稻种子仓储、加工、科研、办公等条 件已不能满足多作物种子生产经营需要。

经审议，董事会同意公司使用超募资金 5500 万元为新增玉米/小 麦等种子产业建设配套设施项目。（《关于使用超募资金为公司新增 玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目的可行性研究报告》见巨潮 资讯网）

独立董事和保荐机构亦发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日