Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 31, 2011

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2011-062

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十一次会议（临时会议）于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召 开。会议通知于 2011 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参 加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张琴女士主持。 会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。 与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用超募资金购买常规水稻新品种“五山丝苗”的议案》。

“五山丝苗”为感温型常规水稻品种，由广东省农科院水稻研究 所选育，于 2009 年 6 月 16 日通过广东省农作物品种审定委员会审定 （审定编号：粤审稻 2009031）。根据品种审定公告，该品种晚造全 生育期比粳籼 89 早熟 3 天；丰产性较好，米质鉴定为国标优质 2 级、 省标优质 2 级；高抗稻瘟病，中抗白叶枯病，耐寒性中。适宜广东省 粤北以外稻作区早、晚造种植。

该品种现正在参加国家华南稻区早籼稻区试，2010 年区试结果 为：平均亩产 453.04 公斤，比对照增产 4.21%，产量较高。全生育期 129.3 天，较对照迟熟 5.8 天，生育期较长。中抗稻瘟病和白叶枯病， 高感褐飞虱，中感白背飞虱，米质较优。

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近年来，受我国农村劳动力结构变化影响，培育和推广适合机械 化栽培的水稻新品种势在必行，今后水稻产业发展的方向也必将是广 适性、抗逆性、优质化、常规化、轻简化和机械化。目前培育适宜于 直播、机栽和机械收割的水稻新品种迫在眉睫。而杂交水稻因用种量 及成本较高等原因受到一定限制，因此常规稻将是解决上述问题的一 条途径。

“五山丝苗”具有高抗稻瘟病、产量高、米质优、耐寒性及适应 性强等特点，一方面根据国家产业结构调整政策和形势，优质稻的推 广力度会逐年增加；另一方面受农村劳动力尤其是青壮年劳力愈来愈 少的影响，以后常规化、轻简化和机械化利用越来越高，五山丝苗的 品种习性正好与之相适应。因此，产业形势的发展有利于“五山丝苗” 的推广。公司的水稻品种以两系杂交水稻品种为主，适当引进品质优 良的常规稻品种是对公司现有水稻品种的补充，有利于扩展公司的水 稻品种线，增强主营业务盈利能力。

综上，董事会同意使用超募资金 280 万元购买抗病优质常规稻新 品种“五山丝苗”的独占使用权，包括但不限于对该品种享有生产、 销售以及开发的权利（注：销售区域不包括广东省）。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司委派董事、监事的议案》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一一年十月三十一日

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