Wikana S.A. — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w dniu 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh, wybiera Panią Justynę Szymala-Gotner na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 18/2017 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2017 r.:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
• 9.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
• 9.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016;
• 9.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016;
• 9.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
• 9.6. sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2016;
• 9.7. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
• 9.8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh, postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 4/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 5/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80 751 306,29 zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 048 307,76 zł,
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 901 990,40 zł,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111 646,65 zł,
• e) informacja dodatkowa za rok obrotowy 2016.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 6/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Ksh, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 7/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Ksh, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016, na które składają się:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203 731 363,22 zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 849 967,97 zł,

• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 030 915,29 zł,

• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 258 460,83 zł,

• e) informacja dodatkowa za rok obrotowy 2015.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 8/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, zawierające ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, ocenę wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2016, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2016 rok, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", jak również wniosków Rady Nadzorczej w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

UCHWAŁA NR 9/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 19 i § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia, że strata netto, wykazana przez Spółkę za rok obrotowy 2016 w kwocie 3 048 307,76 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 10/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Robertowi Pydzikowi z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 11/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Maliszewskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 12/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 13/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 14/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Buchajskiej z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 15/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Dukale z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 16/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Jakubowi Leonkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Maciejowi Węgorkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 198 534 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,955% Łączna liczba ważnych głosów: 10 198 534 Liczba głosów "za": 10 198 534 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 18/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Joannie Grzelczak z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 19/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.