Wikana S.A. — AGM Information 2016

Sep 28, 2016

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w dniu 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 1/IX/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh, wybiera Panią Sylwię Paduchowską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532% Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892 Liczba głosów "za": 3 308 892 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 2/IX/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 48/2016 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2016 r.:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532% Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892 Liczba głosów "za": 3 308 892 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/IX/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh, postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532% Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892 Liczba głosów "za": 3 308 892 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 4/IX/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 ust. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem podjęcia uchwały do Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Grzelczak.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532% Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892 Liczba głosów "za": 3 308 892 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 5/IX/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 ust. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem podjęcia uchwały do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Marczuka.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532% Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892 Liczba głosów "za": 3 308 892 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0