WIESON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

106047

歸隍科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6272

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵箱號：6272 郵箱 02-23-31

郵箱號：6272 郵箱 02-23-31

02-23-31

106047

歸隍科技股份有限公司 股票代理人 上市代號：6272

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵箱號：6272 郵箱 02-23-31

郵箱號：6272 郵箱 02-23-31

02-23-31

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

※書寫正極範遭區號者，應按張臣交付範圍

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等所繳個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與股資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請還洽本股務代理部。

115 6272

| (115) 歸隍科技股份有限公司
一、歸隍科技股份有限公司
二、常會
出席簽到卡 | 奏比 書 | | 二、
繁忙時間
接載
發放
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信息 | 奏比人(股東) | | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 一、簽奏比
者：債由奏比人親自填寫，
不得以置章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並按下列授權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權奏比)
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所奏比表示之權利與意見，下列議案未行遞者，視為對各項議案表示承認或警戒：
1.114年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.114年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.遺解第十三名董事心得(含第三董事四票)案。
4.解除新任董事就業禁止之限制案。(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
5.修行「服務或處分資產處理程序」部分借支案。
(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
6.修行「股東會議事現況」部分借支案。
(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內行遞授權範圍或因時行遞者，視為全權奏比，但股務代理機構擔任受比代理人者，不得接受全權奏比，代理人應按前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因收改期開會，本奏比書仍無有效（限此一會期）。
此致
歸隍科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | | 一二、
繁忙時間
接載
發放
信息
信息
信息
信息
信息
信息
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信息
信息
信息 | 奏比人(股東) | | 編號 |
| | | | | | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| | | | | | 持有股數 | | |
| | | | | | 核名或名稱 | | |
| | | 股票名 | | | | 簽名或蓋章 | |
| 戶號 | | | | | | | |
| 核名或名稱 | | | | | | | |
| 受比代理人 | | 簽名或蓋章 | | | | | |
| 戶號 | | | | | | | |
| 核名或名稱 | | | | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | | | | |
| 住址 | | | | | | | |

股東場所及：

人員簽章處：

歸隍科技股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東戶號
股東戶名
原登記或集
保提供帳號				(帳號正確者免寄回)
號次	銀行代號		銀行名稱		帳號		(含分行代號、科目、帳號、檢號) 限本人帳號
	郵局	700	局號									帳號
說明事項												簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並
簽名或蓋章後於115年5月28日前寄回。
二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。
三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據，未填帳號回函之股東，品時將以配為基準
自當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)
帳號為匯款之依據。
四、匯票或郵票由貴股東現金股利申扣除。
五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放
日前另行通知領取現金。

指派書

蘇指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年五月二十八日股東常會，依法行使

一切股東權利。

此致

歸隍科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

---

開會通知書

一、原訂於一一五年五月二十八日上午九時三十分。假新光市沙止區大同路一段297-6號(電和客票程/至莊廳)召開一一五年股東常會。受理股東開始報到時間為上午九時整。報到處同開會地點，會後召集事由如下：

（一）報告事項：1.114年度營業報告、2.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告、3.114年度審計委員會決算表精審查報告、4.114年度盈餘分派現金股利情形報告、5.114年度董事個人酬金報告。

（二）承認事項：1.114年度營業報告書及附冊報表案、2.114年度盈餘分派案。

（三）邊聯事項：邊聯第十二屆董事七席(含國土董事四席)案。

（四）討論事項：1.解除新修董事就業禁止之限制案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。3.修訂「股東會議事規則」部分修文案。

（五）聯科勤務。

二、本公司一一四年度盈餘分派案，與分派股東知利(現金)163,527,896元，每股發放新台幣2元，現金股利保證除息基準日股東在簿記載之股東持股比例分派計算生元為止(元以下除去)，分派表滿1元之時需款合計數與列入本公司之其他收入。如欲繳租其它情事股本發生變動，提前變本公司除息基準日之混通且升股份數量，股東配息率因此發生變動者，與投權董事長按除息基準日實際混通且升總股數，調整每股抵發金額。

三、本之股東會經在租紙還人且單及應租紙等相關資料如下：

紙還人且單：(1)董事共三席：陳宏欽、陳正信及何德榮

(2)國土董事共四席：謝晉榕、唐燕徐、林聯憲及陳昇甫

紙還人勞經整等相關資料請停公開資訊親到函：(網址：https://wopplus.tese.com.tw)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：8272→公告種類請點選「採紙還人經在報還仲量股票相關公告(上市權及將繳公司)」→討論及「擬信科技紙還人且單公告」(點選停加資料進入查詢)】

四、本之股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊親到函【網址：https://wopplus.tese.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案各項資料。

五、依公司法第165條規定自115年5月30日截至115年5月28日止停止股票通戶。

六、除於公開資訊親到函公告外，特派奉達，盡能與股東常會出席簽到予及委託書乙份，生產、查照讀完出席。貴股東若委託代理人出席時列請填具臺託書暨出席簽到申請新臺幣印，並請於開會五日前(115年5月22日)享受本公司股務代理人至達證券股份有限公司股務代理部，後經核對資料與通匯，即在出席簽到予內加蓋登記章，仍專交貴股東代理人收納，以违出席股東常會。經回出席者，請持第一聯(簽名或簽章)視冤會場出席。

七、股東、股東人及受託代理人應於出席股東常會時，履帶身分證明文件，以備核對。

八、若有股東人資料，本公司將於115年4月27日製作股東人股本資料彙總表精備器於證基會網站，股資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.xfl.org.tw及「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本之股東常會委託書統計驗證機構及宏達證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺電集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdoc.com.tw)。

十一、報道 案例辦理為前。

此 稅

黃股東

聯營科技股份有限公司董事會

財務報

股份

股券

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股東人書面及廣告資料，切實瞭解股東人與與支持核選舉人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、股東人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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