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Whitestone Group — AGM Information 2022
Apr 28, 2022
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AGM Information
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Whitestone Group S.A. Route de Genval 32 B-1380 Lasne N.E. 0467.731.030 www.whitestone.eu
Pour être valable cette procuration devra être envoyée au siège ou par courriel à o.della.faill[email protected] au plus tard le 2 mai 2022.
PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE WHITESTONE GROUP S.A.
| Le / la soussigné(e) : | |||
|---|---|---|---|
| Nom, Prénom / dénomination : | ________ | ||
| Adresse / siège : | ________ | ||
| ________ | |||
| Si personne morale, représentée par : ____ | |||
| en sa qualité de : | |||
| Propriétaire de : | |||
| o | ______ actions nominatives, en pleine propriété et/ou | ||
| o | ______ actions dématérialisées, en pleine propriété | ||
| Donne par la présente procuration à : | |||
| Nom, Prénom : | |||
| Adresse : | |||
aux fins de le/la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra le lundi 9 mai 2022 à 16 heures au siège d'Invest BW, Rue Louis Geer, 2 à 1348 Louvainla-Neuve.
* * *
Whitestone Group S.A. Route de Genval 32 B-1380 Lasne N.E. 0467.731.030 www.whitestone.eu
INSTRUCTION DE VOTE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE WHITESTONE GROUP S.A.
A défaut pour le mandant d'indiquer le sens dans lequel son mandataire doit voter, il sera réputé voter favorablement à l'ensemble des résolutions proposées en Assemblée Générale Ordinaire.
Le/la mandataire s'engage à voter comme indiqué ci-dessous :
| ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | INSTRUCTION | ||
|---|---|---|---|
| 1) Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. | Pour | Contre | Abstention |
| 2) Présentation du rapport de contrôle social et consolidé du Commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. | Contre | Abstention | |
| 3) Approbation des comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 et affectation du résultat. | Contre | Abstention | |
| 4) Décharge aux administrateurs et au Commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2021. | Contre | Abstention | |
| 5) Administrateurs : renouvellement et nominations de | Contre | Abstention | |
| 5.1) Monsieur Sandro Ardizzone pour un mandat de 3 ans | Contre | Abstention | |
| 5.2) Interprim's SA (représentée par Monsieur Frédéric Pouchain) pour un mandat de 3 ans | Contre | Abstention | |
| 5.3) la société d'investissement et de financement du Brabant wallon (Invest.BW) (représentée par Monsieur Pierre de Waha-Baillonville) pour un mandat de 3 ans | Contre | Abstention | |
| 5.4) la société simple REPAMA (représentée par Monsieur Monsieur Simon Renwart) pour un mandat de 3 ans | Contre | Abstention | |
| 5.5) 2BAU SRL (représentée par Monsieur Imre De Coster) pour un mandat de 3 ans | Contre | Abstention | |
| 5.6) NAM INVEST BV (représentée par Monsieur Maximilien d'Oreye de Lantremange) pour un mandat de 3 ans | Pour | Contre | Abstention |
| 6) Honoraires du Commissaire. | Contre | Abstention |
En outre, le mandataire peut notamment assister à toute autre assemblée générale ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait valablement délibérer.
Fait à ………………………………………….
Le ………………………….2022 (Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)