WHAYU — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡 e票通」電子投票票通」電子投票

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 譁裕實業股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號：200 證券代號：3419

營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

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※※防 疫 須 知※※
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(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。

• (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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股東 台啟

• 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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|---|---|---|---|---|---|
|委託書用紙填發須知|戶名|戶號|200|
|一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，|銀行帳號|(無誤免寄回)|譁裕|
|委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；|一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現|
|金股利中扣除。|110|
|但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託|二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改|
|出席。|寄支票之郵資費用。|6|
|原|留|印|鑑|
|二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託|銀行代號|銀行名稱|銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼(|)|15|
|書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書|
|面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背|
|景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。|700|
|三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字|
|號或統一編號。|
|四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄|
|內填寫統一編號。|貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎|
|五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託|
|使用台新銀行股務代理部語音查詢系統，|
|書規則規定列示。|
|六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面|請撥：|，|
|(02)2504-8125|
|或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以|
|按|1|→ 按|3|(股東會相關事宜)|
|書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代|
|理人出席行使之表決權為準。|
|(輸入代號：3419)|
|七、委託書格式如第三聯所示。|

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請由此虛線撕開

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|---|---|---|---|---|---|
|200|譁裕實業股份有限公司|委 託 書|委託人(股東)|編號|110-200|
|１１０年股東常會出席簽到卡|一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月15日舉行之股東常會，代理人|股東戶號|簽名或蓋章|
|並依下列授權行使股東權利：|持有股數|
|□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)|
|姓 名 或|
|□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，|
|時間：110年6月15日(星期二)上午九時整|名 稱|
|地點：新竹市科學園區工業東二路一號|下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。|
|（集思竹科會議中心2F牛頓廳）|1.109年度營業報告書及財務報表案。|徵 求 人|簽名或蓋章|
|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。|戶 號|
|股東戶號：|2.109年度盈餘分派案。|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。|
|持有股數：|3.修訂「股東會議事規則」案。|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。|姓 名 或|
|名 稱|
|股東戶名：|二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務|
|代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之|受 託 代 理 人|簽名或蓋章|
|授權內容行使股東權利。|
|戶 號|
|親自出席簽名或蓋章|三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。|
|四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託|姓 名 或|
|書仍屬有效（限此一會期）。|名 稱|
|身分證字號|
|此致|或統一編號|
|譁裕實業股份有限公司|
|住 址|
|授權日期 年 月 日|
|徵求場所及人員簽章處：|

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譁裕實業股份有限公司１１０年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國110年6月15日(星期二)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F牛頓廳）召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始 報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會查核報告書。3.109年度對大陸子公司投資情形。4.109年度背書保證作業情形。5.109年度員 工及董事酬勞分配情形。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂109年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配 息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自110年4月17日起至110年6月15日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw) ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關 說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

譁裕實業股份有限公司 董事會 敬啟

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：香皂。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名 或蓋章，自即日起至110年6月8日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本 通知書第六聯)辦理。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年6月16日起至110年6月18日止，攜帶身分證明 文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

• 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡 於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

• 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀 念品。

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	(037)276-045
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001