WHAYU — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/27	發言時間	17:45:29
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F牛頓廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)108年度監察人查核報告書。 (3)108年度對大陸子公司投資情形。 (4)108年度背書保證作業情形。 (5)108年度資金貸與他人作業情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選第十五屆董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國 109年05月20日至109年06月16日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司） (2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就109年股東常會持有已 發行股份總數1%以上股東提案之受理期間訂於109年04月10日至109 年04月21日止，每日上午九點至下午五點，受理處所為本公司財務 部(地址:新竹市公道五路二段326號，電話:03-5714225。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.