WHANIN PHARM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

환인제약/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 제37기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서 포함)   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (상근이사 1명, 사외이사 1명)    ▷ 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건      ▷ 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건   - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원범	1974-10	3	재선임	- 서울대 공학 석사 - 미 듀크대 MBA - (현) 환인제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조경석	1975-01	3	재선임	- MIT,Slon School of   Management,Master of   Science in Management   Studies (경영학 석사) - (주)효성 산업자재 사업부   기획관리팀 전략파트장 - (전) Cima NanoTech Korea    Maunfacturing 대표이사 - (현) 환인제약(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조경석	1975-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- MIT,Slon School of   Management,Master of   Science in Management   Studies (경영학 석사) - (주)효성 산업자재 사업부   기획관리팀 전략파트장 - (전) Cima NanoTech Korea    Maunfacturing 대표이사 - (현) 환인제약(주) 사외이사