WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Governance Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：603773 股票简称：沃格光电 公告编号：2019-016

江西沃格光电股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》。同时，为进一步完善公司法人治理制度，根据2018 年10 月 26 日修订的《公司法》等法律、法规及公司发展需要，拟对《公司章程》部分 条款作如下修订：

条款作如下修订：
修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：超薄电子玻璃、触摸屏玻璃、触控显示模组、显示器件及其它电子元器件的生产、销售及研发；电子行业真空镀膜技术咨询、服务及应用；相关配套设备、零配件及原辅材料生产销售；非金属废料和碎屑加工处理；进出口贸易（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：超薄电子玻璃、触摸屏玻璃、触控模组、显示器件、玻璃制品、光学镜片、金属配件、电子元器件的生产、销售及研发；电子行业真空镀膜技术咨询、服务及应用；电子产品相关配套设备、零配件及原辅材料生产销售；非金属废料和碎屑加工处理；进出口贸易（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。

第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；	第二十三条:公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（四）	股东因对股东大会作出		（三	将股份用于员工持股计		或者股
		的公司	权激	励；
合并、	分立决议持异议，要求	司收
			（四	股东因对股	东大会作出	公司合
购其股	份的。		并、分	立决议持异	议，要求公	司收购其
除	上述情形外公司不进	买卖	股份
	，			；
本公司	股份的活动。		（五	）将股份用于	转换上市公	司发行的
			可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条:公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。			第二十四条:公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

	第二十五条		第二十五条	第二十五条
	公司因本章程第二十三条第（一）	项	公司因本章		程第二十三条第（	一）项、
	至第（三）项的原因收购本公司股	份	第（二）项		定的情形收购本	司股份
	的，应当经股东大会决议。公司依	照	的，应当经股		东大会决议。公	司因本章
	第二十三条规定收购本公司股份后		程第二十三		第（三）项第（	五）项
		，			、	、
	属于第（一）项情形的，应当自收	购	第（六）项规		定的情形收购公司	股份的，
	之日起10 日内注销；属于第（二）	、	可以由股东		会授权，经三分	二以上
	第（四）项情形的，应当在6 个月	内	董事出席的		事会会议决议。
	转让或者注销。		公司依照第		二十三条规定收	本公司
	公司依照本章程第二十三条	第	股份后，属于		第（一）项情形	的，应当
	（三）项规定收购的本公司股份，	将	自收购之日		起10日内注销	属于第
	不超过本公司已发行股份总额的5%	；	（二	）项、	（四）项情形的	，应当在
	用于收购的资金应当从公司的税后	利	6 个	月内转	或者注销。
	；1				三（
					、	、
	转让给职工。		第（	六）项情	形的，公司合计	持有的本
			公司股份数		不得超过本公司	发行股
			份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）
			项规定收购		本公司股份，将	超过本
			公司已发行		股份总额的5%；	于收购
			的资金应当		公司的税后利润	中支出；
			所收购的股		份应当1 年内转让	给职工。
	第四十二条		第四十二条
	公司下列对外担保行为，须经股东	大	公司下列对		担保行为，须经	东大会
	会审议通过。		审议通过。
	（一）公司及其控股子公司的	对	（一）公		司及其控股子公	的对外
	外担保总额，超过公司最近一期经	审	担保总额，超		过公司最近一期	经审计净

	计净资产50%以后提供的任何担保；（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过3000 万元以上；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）法律、法规、规范性文件或公司章程规定的其他担保情形。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	资产50%以后提供的任何担保；（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过3000万元以上；（六）上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议；公司为持股5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。（七）法律、法规、规范性文件或公司章程规定的其他担保情形。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

	第一百六十九条公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。	第一百六十九条公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》 已于同日在上海证券交易所网站披露。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公 司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。 特此公告。

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2019 年4 月26 日