WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码： 603773 证券简称：沃格光电 公告编号： 2019-046

江西沃格光电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2019 年11 月19 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 应对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名、独立董事3 名，任期自 股东大会选举通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资 格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019 年10 月28 日召开了第二届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关 于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下(简 历附后):

• 1、提名易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生为公司第三届董事会非独

• 立董事候选人；

• 2、提名陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为:

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任 职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定 的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名易伟华先生、张迅先生、肖珂先 生、康志华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司2019

年第一次临时股东大会审议。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，各被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关 独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 有关规定。因此，我们一致同意提名陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3 名监事组成，其中股东代表监事1 名，任期自股东大会选举 通过之日起三年；职工代表监事2 名，任期与股东代表监事一致。

（一）股东代表监事

公司于2019 年10 月28 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名熊振华先生为股东代表监 事候选人并提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。

（二）职工代表监事

公司于2019 年10 月25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体 与会职工代表一致同意选举孔线宁女士、周慧蓉女士作为公司第三届监事会职工代表监 事，并将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、易伟华，男，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年7 月至1996 年10 月任广东南华集团总师办产品开发部技术员；1996 年10 月至2001 年2 月任江西长林机械集团销售总公司销售经理；2001 年3 月至2002 年12 月任深圳市 新松机器人自动化有限公司销售经理；2002 年12 月至2004 年8 月任深圳市创明电池技 术有限责任公司销售总监；2004 年8 月至2006 年10 月任陕西怡佳宜投资有限公司总经 理；2006 年11 月至2010 年6 月任大兆能源总经理；2010 年6 月至2013 年11 月任沃 格有限总经理。2013 年11 月至今任沃格光电董事长。

2、张迅，男，1981 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师。2006 年3 月至2010 年7 月先后于深圳市力合科技先后担任技术部工程 师、Sony 项目负责人；2010 年7 月至2011 年11 月任深圳市纳光光电公司担任项目总 监；2011 年11 月至2013 年12 月任沃格有限生产运营中心副总经理；2013 年11 月至 今任沃格光电董事，2015 年11 月至今任沃格光电总经理。

3、肖珂，男，1978 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年4 月至2010 年2 月任民太安保险公估股份有限公司部门经理、分公司总经理、战略 发展部总经理、总裁助理；2010 年3 月至2014 年2 月任深圳市创东方投资有限公司投 资经理、投资总监；2014 年3 月至今任深圳市创东方投资有限公司合伙人，2016 年6 月至今任深圳市创东方投资有限公司监事；2016 年1 月至2018 年12 月任深圳市众合瑞 民产学研投资管理有限公司合伙人。2016 年11 月至今任沃格光电董事。

4、康志华，男，1977 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997 年8 月至2007 年12 月任依利安达（广州）有限公司高级技术主管；2008 年1 月至2013 年12 月任深圳市东方华宇电子有限公司总经理；2014 年1 月至今任深圳沃特佳科技有 限公司总经理。

二、独立董事候选人简历：

1、陈玉罡，男，1976 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，ISOFP

国际认证理财师。2007 年12 月至2008 年12 月在中山大学管理学院任讲师；2008 年12 月至2014 年6 月在中山大学管理学院任副教授；2014 年6 月至今在中山大学管理学院 财务与投资系任教授。2017 年3 月至今任沃格光电独立董事。

2、姜帆，男，1974 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年7 月毕业 于中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004 年11 月至2006 年8 月任河北湖大科技教 育股份有限公司（现宝诚股份）董事、副总经理、董事会秘书；2006 年11 月至2010 年7 月任深圳市实益达科技股份有限公司（现麦达数字）董事会秘书；2010 年8 月至 2014 年5 月任广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015 年3 月至今 任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。

3、刘卫兵，男，1968 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年6 月毕 业于华中科技大学，西方经济学硕士，注册会计师。2005 年2 月至2016 年9 月任国信 证券股份有限公司董事总经理、医疗健康业务总部总经理；2016 年9 月至今任深圳康瑞 通投资管理有限公司投资经理。

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、熊振华，男，1982 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年6 月毕 业于华中科技大学，土木工程专业，本科学历。2010 年12 月至2016 年12 月任江西三 融投资有限公司合伙人；2017 年1 月至今任深圳创东方投资有限公司董事长助理。