Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 30, 2019

广东文灿压铸股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,现就公司第二届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提 高募集资金的使用效率, 符合全体股东利益。本次募集资金置换不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金 到账时间未超过6个月, 符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》,我们一致同意公司使用募集资 金人民币 12.001.26 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金 投资项目的正常进行, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 也不存在变 相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 已履行必要的决策程序, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 维 护公司和投资者的利益。我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元募集 资金临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 (以下无正文)

(此页无正文, 为《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名:

安林

魏剑鸿

范琦

2019年7月29日

(此页无正文,为《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名:

重要到鸡

安林

魏剑鸿

范琦

2019年7月29日

(此页无正文, 为《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名:

$2019$ 年 7月29日