Wemade Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

위메이드/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	이익배당 예정: 1주당 현금배당 295원
2	정관 일부 개정의 건	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영호 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) 선임의 건	-
5	사내이사 선임의 건	-
5-1	사내이사 김기성 선임의 건	-
5-2	사내이사 이창희 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기성	1977-10	3년	신규선임	2019~현재 위메이드 사업개발본부장 2016~2019 카카오 차이나 지사장 2012~2016 위메이드엔터테인먼트 이사
이창희	1983-08	3년	신규선임	2022~현재 위메이드 전략기획실장 2019~2022 신한은행 투자금융부 2012~2019 삼성전자 무선사업부 2011~2012 미래에셋 자산운용

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1954-09	3년	재선임	2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장	㈜케이씨 (사외이사)
유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE)	1966-01	3년	재선임	2025~현재 CJ나눔재단 이사 2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가 2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President 2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원 2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사 2011~현재 한국내러티브상담학회 이사 2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영호	1954-09	1년(현행 사외이사 임기종료일까지)	재선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장
유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE)	1966-01	1년(현행 사외이사 임기종료일까지)	재선임	사외이사인 감사위원	2025~현재 CJ나눔재단 이사 2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가 2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President 2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원 2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사 2011~현재 한국내러티브상담학회 이사 2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수