Weltrend — AGM Information 2024

Jun 5, 2024

偉詮電子股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

• 時 間：一一三年五月二十九日 ( 星期三 ) 上午九時整

• 地 點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

• 出 席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 97,302,610 股，佔本公司已發行 普通股股份總數 177,106,594 股 ( 已扣除依公司法第 179 條規定無表決權 。

• 之股數 905,000 股 ) 之 54.94 %

出席董事：林錫銘、周宜國、蔡東芳、劉建成、郭幸容

出席獨立董事：郭江龍 ( 審計委員會召集人 ) 、葉維焜

• 列 席：勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師、至理法律事務所周燦雄律師

• 主 席：林錫銘董事長 紀 錄：鄭金玫

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宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

一﹑主席致詞： ( 略 )

• 二﹑報告事項

• 一

• ( ) 一一二年度營業報告。 ( 詳如附件 )

• ( 二 ) 審計委員會審查報告。 ( 詳如附件 )

• ( 三 ) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 ( 詳議事手冊 )

• ( 四 ) 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。 ( 詳議事手冊 ) 其他報告事項：

案由：庫藏股執行情形報告，報請公鑒。

• 說明：本公司於 113 年 4 月 16 日經董事會通過買回本公司股份，並於 113 年

• 4 月 25 日執行完畢，依據證券交易法第 28 條之 2 第 7 項規定，公司 應將董事會買回股份之決議及執行情形於最近一次股東會報告，請參 閱議事手冊補充資料。 ( 詳議事手冊 )

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三﹑承認事項

承認案一董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表，經一一三年二月 二十六日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計 師及王攀發會計師查核及簽證完竣，出具查核報告。

• ( 二 ) 一一二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本議 事錄附件。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 96,172,094 權，贊成 權數 92,599,439 權，反對權數 18,670 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 3,553,985 權，贊成權數占出席股東表決權數 96.28% 。本案經投票 表決後照原案通過。

承認案二董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案。

• 一

• 說明： ( ) 一一二年度盈餘分配案，業經本公司一一三年二月二十六日董事會 議通過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發

• 1.2 元，盈餘分配表請參閱本議事錄附件。

• ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

• ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素， 致本公司流通在外股數有所增加或減少，致配發現金比率因此發生 變動時，擬提請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股 利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息 率。

• ( 四 ) 本案俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 96,172,094 權，贊成 權數 92,566,959 權，反對權數 45,175 權，無效權數 0 權，棄權及未投票 權數 3,559,960 權，贊成權數占出席股東表決權數 96.25% 。本案經投票 表決後照原案通過。

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偉詮電子股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 112 年度 單位：新台幣元

中華民	國112年度	單位：新台幣元
項 目	金 額	附 註
期初未分配盈餘	554,410,563
加：112年稅後淨利	209,239,715
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(586,599)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資累積損益直接移轉至保留盈餘	(29,209,799)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額	179,443,317
減：提列法定公積	(17,944,332)
加：依法迴轉特別盈餘公積	143,094,721
可分配盈餘	859,004,269
減：本年度分配項目
提撥股東紅利-現金	(212,527,913)	每股配發現金股利1.2元，註1 ~ 2
期末未分配盈餘	646,476,356
註1.本公司盈餘分配原則，係先分配112年度可分配盈餘，若有不足部份依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前年度 所累積之盈餘。 註2.股東現金股利股數係依113 年2月26日已發行股數178,011,594股－庫藏股股數905,000股=177,106,594股。

負責人：經理人：會計主管：

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四﹑臨時動議：無。

五﹑散會。

本次股東會無股東提問。

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