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Weltrend AGM Information 2015

Jun 11, 2015

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AGM Information

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目 錄

開會議程 ………….………………….…………………….……………1 報告事項 ………….…………………………….…………….…………2 承認事項 ………….…………………………………….……….……..19 討論事項 …..………..………………………………..………………...36 附錄一:股東會議事規則 …..………………………………………...40 附錄二:公司章程 …………………………………………………….42 附錄三:董監持股情形 ……………………………………………….46 附錄四:本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響 ………………………………….47 附錄五:董事會通過擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞資訊 ...47

偉詮電子 股份有限公司一○四年股東常會議程

  • 時 間:一○四年六月三日 ( 星期三 ) 上午九時整

  • 地 點:新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓 ( 偉詮公司 310 會議室 )

  • 出 席:全體股東及股權代表人

  • 主 席:林董事長錫銘

議 程:

一﹑宣佈開會

二﹑主席致詞

三﹑報告事項 ( 請參閱 P.2 ~ P.18)

一 ( ) 本公司一○三年度營業報告。

( 二 ) 監察人審查一○三年度決算表冊報告。

( 三 ) 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

( 四 ) 「誠信經營守則」訂定及修訂案。

( 五 ) 「企業社會責任實務守則」訂定及修訂案。

( 六 ) 「道德行為準則」訂定及修訂案。

( 七 ) 其他報告事項

四﹑承認事項 ( 請參閱 P.19 ~ P.35 )

一 ( ) 一○三年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 一○三年度盈餘分配案。

五﹑討論事項 ( 請參閱 P.36 ~ P.39 )

一 ( ) 公司章程修訂案。

( 二 ) 「資金貸與他人作業程序」修訂案。

( 三 ) 發行限制員工權利新股案。

六﹑臨時動議

七﹑散會

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報告事項

報告事項一 董事會 提 案由:本公司一○三年度營業報告,報請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱 P.4 ~ P.6 。

報告事項二 董事會 提 案由:監察人審查一○三年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:監察人審查報告書,請參閱 P.7 。

報告事項三 董事會 提 案由:「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案,報請 公鑒。 一 說明: ( ) 配合主管機關規定,對從事避險性衍生性商品交易訂定損失上限。 ( 二 ) 「從事衍生性商品交易處理程序」修正前後條文對照表請參閱 P.8 。

報告事項四 董事會 提 案由:「誠信經營守則」訂定及修訂案,報請 公鑒。 一 說明: ( ) 本公司基於公司治理之需求,參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」 ,訂定本公司誠信經營守則,並依據台灣證券交易所 103 年 11 月 7 日臺證治理字第 1030022825 號函修訂該守則內容。

( 二 ) 本公司「誠信經營守則」請參閱 P.9 ~P.12 。

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報告事項五 董事會 提

案由:「企業社會責任實務守則」訂定及修訂案,報請 公鑒。 一 說明: ( ) 本公司基於公司治理之需求,參酌「上市上櫃公司企業社會責任實 務守則」,訂定本公司企業社會責任實務守則,並依據台灣證券交易 所 103 年 11 月 7 日臺證治理字第 103022825 號函修訂該守則內容。 ( 二 ) 本公司「企業社會責任實務守則」請參閱 P.13 ~P.16 。

報告事項六 董事會 提

案由:「道德行為準則」訂定及修訂案,報請 公鑒。 一 說明: ( ) 本公司基於公司治理之需求,參酌「上市上櫃公司訂定道德行為準 則參考範例」,訂定本公司道德行為準則,並依據台灣證券交易所 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函修訂該準則內容。 ( 二 ) 本公司「道德行為準則」請參閱 P.17 ~P.18 。

其他報告事項

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營業報告書

一、 2014 年營業結果分析

2014 年在台積電強勁成長的帶動下,使得台灣 IC 產業之產值較 2013 年成長了 16.7 %。本公司在類比 IC 、消費性 IC 以及代理產品線成長也都 超過 10 %以上。可惜由於視訊產品線中的主力產品 LCD TV IC 衰退高達 三分之二,致使整體營收只成長了 2.5 %,與原期望成長能高於整體產業 成長率有不小落差,這是較為可惜的。好在由於台幣貶值以及本公司轉投 資收益豐厚, 2014 年的獲利是近七年來最好的一年。

  • 1 ﹑ 2014 年與 2013 年營運結果比較如下:

單位:仟元

單位:仟元
2014年 2013年 成長率
營業收入 1,873,790 1,828,195
+2.5%
營業毛利 414,715 407,286
+1.8%
營業淨(損)利 (13,824) 46,962
-129.4%
營業外淨收益 227,512 105,361
+115.9%
稅後淨利 208,668 127,117
+64.2%

( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )

其中, 2014 年營業利益呈現負數,主要是因為員工分紅與董監酬勞 費用化後依規定列為營業費用,而且提列基礎是包含營業外淨收益, 金額較大,導致營業利益變為負數。實則 2014 年營業利益仍是正常獲 利。這是會計處理原則問題,對股東權益並無影響。

  • 2 ﹑以資產負債表而言,負債比例只有 13.7 %,財務結構仍是非常健全。 而每股淨值亦由 2013 年的 11.92 元成長到 2014 年的 13.55 元,亦呈 正面發展。

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單位:仟元

2014年 2013年
資產總計 3,473,732 100 3,094,354
100
負債總計 474,557 13.7 454,969 14.7
淨值總計 2,999,175 86.3 2,639,385 85.3
每股淨值 13.55元 11.92元
  • ( 此為個體財報數字,係依主管機關規定編製。 )

  • 3 ﹑ 2014 年研發費用約 2.3 億元,佔營收 12.3 %,比 2013 年約成長 3,000 萬元,然扣除員工分紅費用化增加之因素,成長算是穩定,並沒有太 大變化。值得報告的是 2014 年 10 月本公司在台南成立研發中心, 希望能就近與成大有較密切的產學合作並延攬人才,避開北台灣人力 市場的競爭,積極在南部紮根。

  • 二﹑ 2015 年營業計劃概要

依據電子時報的預測, 2015 年台灣 IC 設計產業仍是蓬勃發展的一年, 預期整體產業有 13 %的成長。本公司營業計畫重點報告如下:

  • 1 ﹑在類比 IC ( 主要是電源管理 IC) 、消費性 IC 以及代理產品線繼續維持 穩定成長。

  • 2 ﹑耕耘多時並且在市場居領先地位的行動支付 Smart SD 卡,因市場測試 漸趨成熟,期盼能有較強的成長。只是這個領域由於牽涉到手機商、 電信營運商等等各方之利益與解決方案,因此變數並非公司能全然掌 握。公司也在努力將既有技術,如加密技術、卡片生產技術等等繼續 擴散到資料加密、身分認證等各種應用領域,以追求業績之成長。此 外免換安定器的 LED 照明模組,經過經驗之累積, 2015 年亦力求能帶 來較大成長。

  • 3 ﹑汽車環車視訊監控系統 (AVM) 在 2015 年第一季已經有較顯著之出貨, 全年期望能有 30 萬台之出貨,若能達成,表示本公司已正式跨入車用

  • IC 之里程碑。

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三﹑公司未來發展策略及外部競爭環境評估

本公司是一家已有二十六年歷史之 IC 設計公司,公司一向保守穩健, 財務也是業界中最健全的公司之一。然而近十年來成長動能已嫌不足,被 許多後起同業超越,或許是公司過度謹慎保守所致。在高科技產業領域, 人才為競爭之本,因此公司已逐漸在檢討人力資源發展策略,希望能強化 人力資源,提供更好的吸引人才之誘因,使公司走向良性循環,再創往日 佳績。

至於外部競爭環境之影響,中國政府正積極拉拔其 IC 工業,各種獎 勵與補貼措施不斷推出。個人在最近的媒體採訪中曾提出,希望中國政府 能改變思維,好好利用台灣基礎已深厚的 IC 工業,確實做好兩岸分工, 不要重複投資,而能將此龐大投資轉移到其它更需要的花費,那才是兩岸 人民之福。

至於對於我們自己的政府,個人要不厭其煩再次提出的仍是期盼政府 能認真思考如何吸引人才以及留住人才。其中最重要的仍是稅制的改革, 尤其是員工分紅費用化之再改革,將是最關鍵的,否則政府官員喜歡空喊 要企業幫員工加薪,政府卻成為最大的抽佣者,而高階人才則將成為稅 奴,如何吸引人才?此外對於本土個人股東極不合理的徵收股利補充健保 費,亦應檢討廢除,否則將成為對本國人民的歧視條款。這種不合理不 健全的資本市場,將扭曲經濟成長果實的分配,非國家之福。 感謝各位股東對經營團隊長期的支持。

敬祝 投資獲利 ﹗

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財務主管 郭幸容

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監察人審查報告書

董事會造送本公司一○三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查,認為尚無不 合,爰依照公司法第二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

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本公司一○四年股東常會

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監察人﹕福豐投資股份有限公司 代表人:廖伯熙

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偉詮電子股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序修正前後條文對照表

條次 原條文 修訂後條文
第九條 全部與個別契約損失上限金額
1.避險性交易:避險性交易因針對本
公司實際需求而進行交易,所面對
之風險已在事前評估控制之中,因
此沒有損失金額上限的問題。
2.非避險性交易:部位建立之後,應
設立停損點以防止超額損失,停損
點之設定以不超過交易契約金額之
10%為上限,全年累積損失總額不
得超過美金30萬元為限。
全部與個別契約損失上限金額
1.避險性交易:單一契約損失上限與全部
契約損失上限以不超過其交易總金額之
百分之二十為限。
2.非避險性交易:部位建立之後,應設立
停損點以防止超額損失,停損點之設定以
不超過交易契約金額之10%為上限,全
年累積損失總額不得超過美金30萬元為
限。
(略) 增加
第一次修正:中華民國一○三年八月八日

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偉詮電子股份有限公司

誠信經營守則

一 第 條 目的及適用範圍

本公司為建立誠信經營之企業文化、健全發展以及良好商業運作,特訂定本守 則。

本守則適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團 法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織 ( 以下簡稱集團 企業與組織)。

第 二 條 禁止不誠信行為

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下 簡稱「本公司人員」;具有實質控制能力者以下簡稱「實質控制者」),於從事 商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益, 或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持利 益(以下簡稱不誠信行為)。

前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員,以及任何公、 民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制 者或其他利害關係人。

第 三 條 利益之態樣

本守則所稱利益,其利益係指任何有價值之事物,包括任何形式或名義之金錢、 餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗,且係偶發而無 影響特定權利義務之虞時,不在此限。

第 四 條 法令遵循

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、 政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有 關法令,以作為落實誠信經營之基本前提。

第 五 條 政策

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,並建 立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經營環境。

第 六 條 防範方案

本公司訂定之誠信經營政策,應訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方

案 ( 以下簡稱防範方案),包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

本公司訂定防範方案,應符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。 本公司於訂定防範方案過程中,宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其 他利害關係人溝通。

第 七 條 防範方案之範圍

本公司訂定防範方案時,應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 並加強相關防範措施。

本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施:

一﹑行賄及收賄。

二﹑提供非法政治獻金。

  • 三﹑不當慈善捐贈或贊助。

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  - 四﹑提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

  - 五﹑侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

  - 六﹑從事不公平競爭之行為。

  - 七﹑產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或 其他利害關係人之權益、健康與安全。
  • 第 八 條 承諾與執行

  • 本公司及集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策,以及 董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及商業活動中 確實執行。

  • 第 九 條 誠信經營商業活動

  • 本公司應本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動。

  • 本公司於商業往來之前,應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易 對象之合法性及是否涉有不誠信行為,避免與涉有不誠信行為者進行交易。 本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約,其內容 應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時,得隨時終止或解 除契約之條款。

  • 第 十 條 禁止行賄及收賄

  • 本公司及本公司人員,於執行業務時,不得直接或間接向客戶、代理商、承包 商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之 不正當利益。

  • 第 十一 條 禁止提供非法政治獻金

  • 本公司及本公司人員,對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐 獻,應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序,不得藉以謀取商業利益或交 易優勢。

  • 第 十二 條 禁止不當慈善捐贈或贊助

  • 本公司及本公司人員,對於慈善捐贈或贊助,應符合相關法令及內部作業程序, 不得為變相行賄。

  • 第 十三 條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

  • 本公司及本公司人員,不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其 他不正當利益,藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

  • 第 十四 條 禁止侵害智慧財產權

  • 本公司及本公司人員,應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規 定;未經智慧財產權所有人同意,不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害 智慧財產權之行為。

  • 第 十五 條 禁止從事不公平競爭之行為

  • 本公司應依相關競爭法規從事營業活動,不得固定價格、操縱投標、限制產量 與配額,或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式,分享或分割市 場。

  • 第 十六 條 防範產品或服務損害利害關係人

  • 本公司及本公司人員,於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程, 應遵循相關法規與國際準則,確保產品及服務之資訊透明性及安全性,制定且

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公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策,並落實於營運活動,以防止產 品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事 實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時,原則 上應即回收該批產品或停止其服務。

  • 第 十七 條 組織與責任

  • 本公司人員應善盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行為,並隨時 檢討其實施成效及持續改進,確保誠信經營政策之落實。

    • 本公司為健全誠信經營之管理,設有專責單位負責誠信經營政策與防範方案之 制定及監督執行,並定期向董事會報告。
  • 第 十八 條 業務執行之法令遵循

  • 本公司人員於執行業務時,應遵守法令規定及防範方案。

  • 第 十九 條 利益迴避

  • 本公司應制定防止利益衝突之政策,據以鑑別、監督並管理利益衝突可能導致 不誠信行為之風險,並提供適當管道供董事、監察人與經理人及其他出席或列 席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

    • 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會 所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利 害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論 及表決時應予迴避,不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律,不得 不當相互支援。
  • 本公司人員不得藉其在公司擔任之職位或影響力,使其自身、配偶、父母、子 女或任何他人獲得不正當利益。

  • 第 二十 條 會計與內部控制

  • 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內部控 制制度,不得有外帳或保留秘密帳戶,並應隨時檢討,俾確保該制度之設計及 執行持續有效。

    • 本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形,並作成稽核報告提報董事 會,且得委任會計師執行查核,必要時,得委請專業人士協助。
  • 第二十一條 作業程序及行為指南

  • 本公司依第六條規定訂定作業程序及行為指南,具體規範董事、監察人、經理 人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項,其內容至少應涵蓋下列事項:

    • 一﹑提供或接受不正當利益之認定標準。

    • 二﹑提供合法政治獻金之處理程序。

    • 三﹑提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。

    • 四﹑避免與職務相關利益衝突之規定,及其申報與處理程序。

    • 五﹑對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。

    • 六﹑對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。

    • 七﹑發現違反企業誠信經營守則之處理程序。

    • 八﹑對違反者採取之紀律處分。

  • 第二十二條 教育訓練及考核

  • 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達

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誠信之重要性。

本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教 育訓練與宣導,並邀請與公司從事商業行為之相對人參與,使其充分瞭解公司 誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合,設立明確有效 之獎懲制度。

第二十三條 檢舉制度

  • 本公司提供檢舉管道,供公司內部及外部人員使用。對於檢舉人身分及檢舉內 容將以保密負責之方式適當處理,並保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之 措施。

  • 指派檢舉受理專責人員或單位,檢舉情事涉及董事及高階主管,應呈報至獨立 董事或監察人,並指派專人進行調查。如經調查發現重大違規情事或公司有受 重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董事或監察人。

  • 第二十四條 懲戒與申訴制度

  • 本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度,即時於公司內部網 站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

  • 第二十五條 資訊揭露

  • 本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露誠信經營採行措施、履行情形及 推動成效,並於公開資訊觀測站揭露本守則之內容。

  • 第二十六條 誠信經營政策及措施之檢討修正

  • 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓勵董事、監察人、經 理人及受僱人提出建議,據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施, 以提昇公司誠信經營之落實成效。

  • 第二十三條 實施

  • 本守則經董事會通過後實施,並送各監察人及提報股東會,修正時亦同。

  • 本公司依前項規定將本守則提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見 ,並將其反對或保留之意見,於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席 董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載 明於董事會議事錄。

本守則訂於民國一○三年十一月七日

  • 第一次修正:民國一○四年三月十三日

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偉詮電子股份有限公司

企業社會責任實務守則

一 第 章 總則

  • 第 條 為實踐企業社會責任,並促成經濟、環境及社會之進步,以達永續發展之目標, 爰參照「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」之規定,訂定本公司企業社會 責任實務守則,以資遵循。

  • 第 二 條 本守則適用對象與範圍,包括本公司及所屬集團企業之整體營運活動。本公司 於從事企業經營之同時,應積極實踐企業社會責任,以符合國際發展趨勢,並 透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活品質, 促進以企業責任為本之競爭優勢。

  • 第 三 條 本公司履行企業社會責任,應注意利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利 之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理方針與營運 活動。

  • 第 四 條 本公司對於企業社會責任之實踐,宜依下列原則為之:

  • 一﹑落實公司治理。

  • 二﹑發展永續環境。

  • 三﹑維護社會公益。

  • 四﹑加強企業社會責任資訊揭露。

  • 第 五 條 本公司考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本 身整體營運活動對利害關係人之影響等,訂定企業社會責任政策、制度或相關 管理方針及具體推動計畫,經董事會通過後,並提股東會報告。

  • 股東提出涉及企業社會責任之相關議案時,公司董事會宜審酌列為股東會議案。

  • 第 二 章 落實公司治理

  • 第 六 條 本公司宜遵循上市上櫃公司治理實務守則、上市上櫃公司誠信經營守則及上市 上櫃公司訂定道德行為準則參考範例,建置有效之公司治理架構及相關道德標 準及事項,以健全公司治理。

  • 第 七 條 本公司董事依循善良管理人之義務,監督並協助經營階層落實公司治理。

  • 本公司之董事會於公司履行企業社會責任時,宜包括下列事項:

    • 一﹑提出企業社會責任使命或願景,制定企業社會責任政策、制度或相關管理 方針。
  • 二﹑將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向,並核定企業社會責任之

  • 具體推動計畫。

  • 三﹑確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。

  • 本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題,應由董事會授權高階管 理階層處理,並向董事會報告處理情形。

  • 第 八 條 本公司宜定期舉辦履行企業社會責任之教育訓練。

  • 第 九 條 本公司為健全企業社會責任之管理,必要時得設置推動企業社會責任之專 ( 兼 ) 職單位,負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出 及執行,並定期向董事會報告。

  • 第 十 條 本公司應本於尊重利害關係人權益,辨識公司之利害關係人,並於公司網站設

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置利害關係人專區;透過適當溝通方式,瞭解利害關係人之合理期望及需求, 並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。

  • 第 三 章 發展永續環境

  • 第 十一 條 本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則,適切地保護自然環境,且於執 行營運活動及內部管理時,應致力於達成環境永續之目標。

  • 第 十二 條 本公司宜致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物 料,使地球資源能永續利用。

  • 第 十三 條 本公司宜依產業特性建立合適之環境管理制度,該制度應包括下列項目: 一﹑收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。

  • 二﹑建立可衡量之環境永續目標,並定期檢討其發展之持續性及相關性。

  • 三﹑訂定具體計畫或行動方案等執行措施,定期檢討其運行之成效。

  • 第 十四 條 本公司必要時得設立環境管理專責單位或人員,以擬定、推動及維護相關環境 管理制度及具體行動方案,並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

  • 第 十五 條 本公司宜考慮營運對生態效益之影響,促進及宣導永續消費之概念,並依下列 原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動,以降低公司營運對自然 環境及人類之衝擊:

    • 一﹑減少產品與服務之資源及能源消耗。

    • 二﹑減少污染物、有毒物及廢棄物之排放,並應妥善處理廢棄物。

    • 三﹑增進原料或產品之可回收性與再利用。

    • 四﹑使可再生資源達到最大限度之永續使用。

    • 五﹑延長產品之耐久性。

    • 六﹑增加產品與服務之效能。

  • 第 十六 條 為提升水資源之使用效率,本公司應妥善與永續利用水資源。

  • 本公司應興建與強化相關環境保護處理設施,以避免污染水、空氣與土地;並 盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響,採行最佳可行的污染防治和控 制技術之措施。

  • 第 十七 條 本公司宜採用國內外通用之標準或指引,必要時得執行企業溫室氣體盤查並予 以揭露,其範疇包括:

  • 一﹑直接溫室氣體排放:溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。

  • 二﹑間接溫室氣體排放:外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。

  • 本公司宜注意氣候變遷對營運活動之影響,必要時得依營運狀況與溫室氣體盤 查結果,制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略,及將碳權取得納入公司之減 碳策略規劃中,且據以推動,以降低公司營運對氣候變遷之衝擊。

  • 第 四 章 維護社會公益

  • 第 十八 條 本公司遵守相關法規,及遵循國際人權公約,如性別平等、工作權及禁止歧視 等。

    • 本公司為履行保障人權之責任,制定相關之管理政策與程序,其包括:

    • 一﹑提出企業之人權政策或聲明。

    • 二﹑評估公司營運活動及內部管理對人權之影響,並訂定相應之處理程序。

    • 三﹑定期檢討企業人權政策或聲明之實效。

    • 四﹑涉及人權侵害時,應揭露對所涉利害關係人之處理程序。

-14-

本公司應遵循國際公認之勞動人權,如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、 禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等,並確認其人力 資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇, 以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。 對於危害勞工權益之情事,本公司宜提供有效及適當之申訴機制,確保申訴過 程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通,且對員工之申訴應予以妥適 之回應。

  • 第 十九 條 本公司得向員工提供資訊,使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有 之權利。

  • 第 二十 條 本公司宜提供員工安全與健康之工作環境,包括提供必要之健康與急救設施, 並致力於降低對員工安全與健康之危害因子,以預防職業上災害。 本公司宜對員工定期實施安全與健康教育訓練。

  • 第二十一條 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境,並建立有效之職涯能力發展培訓計 畫。

  • 第二十二條 本公司應建立員工定期溝通對話之管道,讓員工對公司之經營管理活動和決 策,有獲得資訊及表達意見之權利。

  • 第二十三條 本公司應對產品與服務負責並重視行銷倫理。其研發、採購、生產、作業及服 務流程,應確保產品與服務資訊之透明性及安全性,制定且公開其消費者權益 政策,並落實於營運活動,以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全。

  • 第二十四條 本公司依政府法規與產業之相關規範,確保產品與服務品質。

  • 本公司對產品與服務之行銷及標示,應遵循相關法規與國際準則,不得有欺騙、 誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

  • 第二十五條 本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險,降低其對於消費者與社會 造成之衝擊。

  • 本公司宜對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序,公平、即時處理 消費者之申訴,並應遵守個人資料保護法等相關法規,確實尊重消費者之隱私 權,保護消費者提供之個人資料。

  • 第二十六條 本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響,並與其供應商合 作,共同致力落實企業社會責任。

  • 本公司於商業往來之前,宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄,避免 與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。

  • 本公司與主要供應商簽訂契約時,其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政

  • 策,及供應商如涉及違反政策,且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響

  • 時,得隨時終止或解除契約之條款。

  • 第二十七條 本公司應評估公司經營對社區之影響,並適當聘用公司營運所在地之人力,以 增進社區認同。

  • 本公司宜經由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務,參與 社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動, 以促進社區發展。

  • 第 五 章 加強企業社會責任資訊揭露

  • 第二十八條 本公司依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開,並充分揭露具

-15-

攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊,以提升資訊透明度。 本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下:

  • 一﹑經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推 動計畫。

  • 二﹑落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財 務狀況所產生之風險與影響。

  • 三﹑公司為企業社會責任所擬定之履行目標、措施及實施績效。

  • 四﹑主要利害關係人及其關注之議題。

  • 五﹑主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。

  • 六﹑其他企業社會責任相關資訊。

  • 第二十九條 本公司必要時宜編製企業社會責任報告書,應採用國際上廣泛認可之準則或指

  • 引,以揭露推動企業社會責任情形,並宜取得第三方確信或保證,以提高資訊 可靠性。其內容宜包括:

  • 一﹑實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。

  • 二﹑主要利害關係人及其關注之議題。

  • 三﹑公司於落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展 之執行績效與檢討。

  • 四﹑未來之改進方向與目標。

  • 第 六 章 附則

  • 第 三十 條 本公司應注意國內外企業社會責任相關準則之發展及企業環境之變遷,據以檢 討並改進公司所建置之企業社會責任制度,以提升履行企業社會責任成效。

  • 第二十九條 本守則經董事會通過後實施,並提報股東會,修正時亦同。

  • 本守則訂於民國一○三年十一月七日

  • 第一次修正:民國一○四年三月十三日

-16-

偉詮電子股份有限公司

道德行為準則

一 第 條 訂定目的及依據

  • 為導引本公司董事、監察人、經理人及其他員工之行為符合道德標準,並使公司 之利害關係人更加瞭解公司道德標準,爰訂定本準則,以資遵循。

  • 第 二 條 適用對象

  • 本準則適用於本公司董事、監察人、經理人及其他員工。前述適用對象以下簡稱 為「本公司人員」。

  • 第 三 條 誠信經營之原則

  • 本公司及本公司人員在企業經營行為上,將遵循道德規範並秉持誠信原則,遵守 下列之行為規範。

  • 第 四 條 防止利益衝突

  • 本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務,不得以其在公司擔任之職務而使 其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。

  • 本公司與前項人員所屬之關係企業有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、 進 ( 銷 ) 貨往來之情事時,相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在 利益衝突,並依本公司之行為規範辦理,以防止利益衝突。

  • 第 五 條 避免圖私利之機會

  • 當公司有獲利機會時,本公司人員有責任維護及增加公司所能獲取之正當合法利 益,並應避免下列行為:

  • 一﹑透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖利自己或他人。

  • 二﹑透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便獲取自己或他人私利。

  • 三﹑與公司競爭。

  • 第 六 條 保密責任

  • 本公司人員對於公司本身或其進 ( 銷 ) 貨客戶之資訊,除經授權或法律規定公開外 ,應負保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司 或客戶有損害之未公開資訊。

  • 本公司人員所知悉或取得有關公司或關係企業或其他第三者之機密資訊、技術資 料、個人資料或任何未公開之資訊 ( 不論是否有標記機密字樣,亦不拘口頭或書 面型式 ) 皆應嚴守保密義務。非經公司事前書面同意,不得複製或製作備分,且不 得將該等資訊洩漏、告知、交付或移轉予他人或對外發表出版。

  • 第 七 條 公平交易

  • 本公司人員應公平對待公司進 ( 銷 ) 貨客戶、競爭對手及員工,不得透過操縱、隱 匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易 方式而獲取不當利益。

  • 第 八 條 保護並適當使用公司資產

  • 本公司人員均有責任保護公司資產,並確保其能有效合法地使用於公務上,避免 因偷竊、疏忽或浪費等行為,致影響公司之獲利能力。

  • 第 九 條 遵循法令規章

  • 本公司人員應遵循證券交易法及其他法令規章。

-17-

  • 第 十 條 遵守防止內線交易相關法令

  • 內線資訊指能影響一般理性投資者對某證券之交易決策,或是能影響某公司證券 的市場價格之資訊。

  • 本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交 易,亦不得洩漏予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

  • 本公司之財務狀況及商業往來資訊係屬本公司之營業秘密,亦為內線資訊,未經 本公司事先書面同意,不得擅自發表,以免影響股東權益。

  • 第十一條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

  • 本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道 德行為準則之行為時,向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。 為了鼓勵員工呈報違法情事,公司應訂定具體檢舉制度,並讓員工知悉公司將盡 全力保護呈報者的安全,使其免於遭受報復。

  • 第十二條 懲戒措施

  • 本公司人員如有違反本準則情事者,公司應依相關規定處理之。 本公司設有申訴制度,以提供違反本準則者,得依相關規定救濟之途徑。

  • 第十三條 豁免適用之程序

  • 本公司豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則,必須經由董事會決 議通過,且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對 或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊,俾利 股東評估董事會所為之決議是否適當,以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形 發生,並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制,以保護公司。

  • 第十四條 揭露方式

  • 本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊網站揭露本準則,修正時亦 同。

  • 第十五條 施行

  • 本準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修正時亦同。 本準則訂於民國一○三年十一月七日

  • 第一次修訂:民國一○四年三月十三日

-18-

承認事項

承認案一 董事會 提

  • 案由:一○三年度營業報告書及財務報表案。

  • 說明: ( ) 本公司一○三年度個體財務報表及合併財務報表,經一○四年三月 十三日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所林政治及 黃鴻文會計師查核及簽證完竣,並送交監察人查核竣事。

  • ( 二 ) 一○三年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表,請參閱 P.4 ~ P.6 及 P.20 ~ P.33 。

  • ( 三 ) 敬請 承認。

決議:

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$ 214,143



40,060

3,791

346

(
18 )

42
(
1,668 )

(
61,767 )

(
154 )

(
135,066 )


1,998
(
771 )
(
28,250 )



353

(
1,599 )


2,355


1,770

(
95,762 )

(
5,425 )

(
378 )

(
6,632 )
(
23,134 )

54,363
(
1,536 )

(
2,479 )


1,391

(
44,027 )
102��
$ 152,500
42,732
2,930
(
234 )
30
376
(
880 )
(
64,508 )
(
1,253 )
(
19,108 )
2,210
11,034
(
15,112 )
(
595 )
(
7,627 )
(
34,307 )
(
2,350 )
(
47,761 )
(
5,197 )
(
263 )
14,390
7,755
2,394
(
7,229 )
(
281 )

206
29,852

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-32-

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103��
$ 1,668

(
42 )

(
19,600)

(
62,001)


( 2,715,501 )

2,817,112

(
12,200 )


-
-
(
41,761 )


160
(
271 )
(
9,361 )


-

61,767


99,945


(
39,853 )

(
104 )

-


-


-

(
39,957)


15,954

13,941


537,460

$ 551,401
102��
$ 1,316
(
376 )
(
5,595)

25,197
( 2,400,106 )
2,614,173
(
30,000 )
10,794
3,084
(
33,920 )
7,225
22
(
2,952 )
8,000

64,508

240,828
(
73,800 )
-
(
246,000 )
(
9,426 )

914
(
328,312)

9,540
(
52,747 )

590,207
$ 537,460

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-33-

承認案二 董事會 提

案由:一○三年度盈餘分配案。

  • 說明: ( ) 一○三年度盈餘分配案,業經本公司一○四年三月十三日董事會 議通過,董事會依據本公司章程第二十條之分配原則,決議分配現金 股利每股配發 0.9 元,盈餘分配表請參閱 P.35 。

  • ( 二 ) 現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

  • ( 三 ) 本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他影響股份變動等因素, 致本公司流通在外股數有所增加或減少,致配發現金比率因此發生變 動時,擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金 額,按分配股息紅利基準日實際流通在外股數,調整股東配息率。

  • ( 四 ) 敬請 承認。

決議:

-34-

單位:新台幣元
偉詮電子股份有限公司
盈餘分配表
中華民國103年度
附 註 每股配發現金股利0.9元 註1.提撥董監事酬勞$11,351,363
2.提撥員工紅利-現金$45,405,452
金 額 2,671,496 396,675 208,668,382 (20,866,838) 190,577,221 381,446,936 (199,260,000) 182,186,936
項 目 期初未分配盈餘 加:精算損益列入保留盈餘 加:103年稅後淨利 減:提列法定公積 加:依據證券交易法第41條規定迴轉之特別盈餘公積 可分配盈餘 減:本年度分配項目 提撥股東紅利-現金 期末未分配盈餘

-35-

討論事項

討論案一 董事會 提

案由:公司章程修訂案,提請 核議。

一 說明: ( ) 配合主管機關規定,本公司董監事選舉擬全面採候選人提名制度, 以及依證券交易法第 14 條之 2 規定設置獨立董事,為符合規定, 擬修訂公司章程第 12 條。

( 二 ) 公司章程修正前後條文對照表請參閱下表。

決議:

公司章程修正前後條文對照表

條次 原條文 修訂後條文 修正原因
第十二條 本公司設董事七人,監察人
三人,任期三年,由股東會
就有行為能力之人選任之,
連選得連任。
本公司設董事七人,監察人三人,任
期三年,由股東會就有行為能力之人
選任之,連選得連任。
本公司董事及監察人之選舉採候選人
配合董事(含
獨立董事)及
監察人之選
舉全面改為
候選人提名
制度及依證
券交易法第
14條之2規
定設置獨立
董事。
提名制度,股東應就候選人名單中選
任之。其實施相關事宜依公司法、證
券交易法等相關法令規定辦理。
第一項董事名額中,獨立董事人數不
得少於二人,且不得少於董事席次五
分之一,有關獨立董事之專業資格、
持股、兼職限制、獨立性之認定、提
名與選任方式及其他應遵行事項,依
證券主管機關之相關規定辦理。獨立
董事與非獨立董事應一併進行選舉,
分別計算當選名額。
第二十四條 (略) 增加
第十八次修正:中華民國一○四年六
配合章程修
改。
月三日

-36-

討論案二 董事會 提

案由:「資金貸與他人作業程序」修訂案,提請 核議。 一 說明: ( ) 配合主管機關規定,刪除短期融通資金如逾一年時,得經董事會核

准後續借等文字。

( 二 ) 「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表請參閱下表。 決議:

資金貸與他人作業程序修正前後條文對照表

條次 原條文 修訂後條文
第七條 資金融通期限及計息方式
凡借款人向本公司融通資金,其期限以
一年為限,如逾一年時,須另呈報董事
會核准後才得以續借。
資金貸與利率不得低於本公司向金融
機構短期借款之最高利率並按月計息
,如遇特殊情形,得經董事會同意後,
依實際狀況需要予以調整。
本公司與子公司間,或子公司間之資金
貸與,應依規定提董事會決議,並得授
權董事長對同一貸與對象於董事會決
議之一定額度及不超過一年之期間內
分次撥貸或循環動用。
資金融通期限及計息方式
凡借款人向本公司融通資金,其期限以
一年為限~~,如逾一年時,須另呈報董事~~
~~會核准後才得以續借~~。
資金貸與利率不得低於本公司向金融機
構短期借款之最高利率並按月計息,如
遇特殊情形,得經董事會同意後,依實
際狀況需要予以調整。
本公司與子公司間,或子公司間之資金
貸與,應依規定提董事會決議,並得授
權董事長對同一貸與對象於董事會決議
之一定額度及不超過一年之期間內分次
撥貸或循環動用。
(略) 增加
第六次修訂 中華民國104年6月3日

-37-

討論案三 董事會 提

  • 案由:發行限制員工權利新股案,提請 核議。 一

  • 說明: ( ) 本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心 力,以期共同創造更高之公司及股東利益,依據公司法第 267 條及 金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準 則」等相關規定,發行限制員工權利新股。

  • ( 二 ) 本次擬發行之限制員工權益新股內容如下:

  • 發行總額:發行總額為新台幣 12,000,000 元,每股面額 10 元, 共計 1,200,000 股

  • 發行條件:

  • (1) 發行價格:本次為無償發行。

  • (2) 既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與 績效條件者。

  • (3) 發行股份之種類:本公司普通股。

  • (4) 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式:獲配之限制員工 權利新股,遇有未達既得條件者,其股份由本公司無償收回並 予以註銷。

  • 員工之資格條件及得獲配或認購之股數:

  • (1) 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式 員工為限。

  • (2) 實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年 資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參 考之條件等因素,由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理 人、具員工身分之董事者,應先經薪資報酬委員會同意。

  • (3) 本公司給與單一員工依發行人募集與發行有價證券處理準則 第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購 股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已 發行股份總數千分之三,且加計本公司依該準則第五十六條第 一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數 ,不得超過已發行股份總數百分之一。

-38-

  1. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公 司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力,以期共同創造更 高之公司及股東利益。

  2. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益 影響事項:

  3. (1) 可能費用化之金額:本次預計發行之限制員工權利新股為 1,200,000 股,無償發行。以本公司 104 年 3 月 12 日普通股收 盤價每股 33.85 元為基礎計算,依所定既得期間、既得條件估 算,發行後每年分攤之費用化金額對 105 年、 106 年、 107 年 之估算分別為新台幣 24,034 仟元、 11,847 仟元及 4,739 仟元。

  4. (2) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以本 公司已發行股數 221,400,000 股暫估對每股盈餘稀釋情形,於

  5. 105 年、 106 年及 107 年分別為 0.11 元、 0.05 元及 0.02 元,對 本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權 益亦無重大影響。

  6. 本次擬發行之限制員工權利新股發行後,需交付信託保管。

  7. 本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議通過後一年內,一 次或分次向主管機關申報,自主管機關核准申報生效通知到達之 日起一年內,得視實際需要,一次或分次發行,實際發行日期由 董事會授權董事長訂定之。

  8. 本次發行之限制員工權利股票,相關限制及重要約定事項或未盡 事宜,悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

  9. 有關限制員工權利新股發行辦法俟 104 年股東常會決議通過後, 另行提請董事會核議。

  10. 本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經主管機關指示、 相關法令規則修正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修 正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議:

-39-

附錄一

偉詮電子股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。

  • 第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事長以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。

  • 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音,並至少保存一年。

  • 第八條 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請大會表決。

  • 第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其它有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣佈散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會,但主 席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。

-40-

  • 第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。

  • 第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。

  • 第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。

  • 第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。

  • 第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。

表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 第十八條 同一議案有修正案或代替案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十九條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人 員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十條 本規則經股東會通過後施行,修定時亦同。

第一次修正:中華民國 85 年 4 月 9 日 第二次修正:中華民國 87 年 4 月 29 日 第三次修正:中華民國 91 年 6 月 25 日

-41-

附錄二

偉詮電子股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為偉詮電子股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司所營事業為:

  • 一﹑研究、開發、生產、銷售下列產品:

    • ﹙一﹚電腦及通訊用數位、類比混合式特殊應用積體電路

      • ﹙ MIXED ANALOG/DIGITAL ASICS ﹚
    • ﹙二﹚數位式積體電路﹙ DIGITAL ICS ﹚

    • ﹙三﹚類比式積體電路﹙ ANALOG ICS ﹚

二﹑兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

  • 第二條之一 本公司因業務需要得對外保證。

第二條之二 本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

  • 第 三 條 本公司設總公司於新竹科學工業園區,必要時經董事會之決議及 主管機關核准後,得在國內外設立分公司或辦事處。

  • 第 四 條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣參拾參億元,分為參億參仟萬股,每股 面額新台幣壹拾元,分次發行,未發行股份授權董事會視實際需 要決議發行。

  • 本公司得發行員工認股權憑證,在前項股份總額內保留參仟參佰 萬股為發行員工認股權憑證之股份。

  • 第五條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分二以上同意。

  • 第 六 條 本公司發行股票時,其股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋 章,且應加以編號,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中 保管事業機構登錄。

-42-

  • 第 七 條 股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定 辦理之。

第三章 股東會

  • 第 八 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召 集之。

  • 第 九 條 股東得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,依公司法及主 管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理」。

  • 第 十 條 本公司各股東,除有第一五七條第三款情形外,每股有一表決權。 但有公司法第一七九條規定情形之股份,其股份無表決權。

  • 第 十一 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

  • 第 十二 條 本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任之,連選得連任。

  • 第十二條之一 本公司得就董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依 法應負之賠償責任,爲其購買責任保險,實際購買保險之內容 ,授權董事會全權處理之。

  • 第 十三 條 董事會由董事組織之,應由三分之二以上董事之出席,及出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司,並得視需 要,推選一人為副董事長。

  • 第十三條之一 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式 為之。

  • 董事因故不能出席董事會時,得出具委託書委託其他董事代理 出席,但代理人以受一人委託為限。

  • 第 十四 條 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條規定辦理 ;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 十五 條 全體董事及監察人之報酬,其金額授權董事會參酌同業水準訂定 之。

  • 第 十六 條 董事會之職責如下:

  • 一﹑經營方針及長、短程發展計劃之審議。

-43-

二﹑年度業務計畫之審議與監督執行。

  • 三﹑預算之審定及決算之審議。

四﹑資本增減之擬議。

  • 五﹑盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。

  • 六﹑公司之解散或與他公司合併、分割之擬議。

  • 七﹑本公司重要財產之購置及處分之審定。

  • 八﹑公司章程修訂之擬議。

  • 九﹑轉投資其他事業之核可。

  • 十﹑重大資本支出計劃之核議。

  • 十一﹑經理人之聘免。

  • 十二﹑股東會之召開及業務報告。

  • 十三﹑其他依照法令及股東會賦予之職權。

  • 第 十七 條 監察人之職權如左:

  • 一﹑決算之查核。

  • 二﹑公司業務及財務狀況之查詢。

  • 三﹑公司各項簿冊文件之調閱。

  • 四﹑其他依照法令賦予之職權。

第五章 經理人

  • 第 十八 條 本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條 規定辦理。

第六章 會計

  • 第 十九 條 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具:

  • 一﹑營業報告書。

  • 二﹑財務報表。

  • 三﹑盈餘分配或虧損彌補之議案。

  • 各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核,提交股東常會 ,請求承認。

  • 第 二十 條 本公司年度總決算如當期有稅後淨利,依下列順序分派之: 一﹑彌補虧損。

  • 二﹑扣除一款後,提存百分之十為法定盈餘公積。

  • 三﹑依法令或主管機關規定必須提存或回轉之特別盈餘公積。

  • 四﹑提撥員工紅利就一至三款規定數額後剩餘之數,提撥百分之 十一至十三。

  • 五﹑董事監察人酬勞金就一至三款規定數額後剩餘之數,提撥百 分之二至四。

  • 六﹑餘額併同以前年度未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額

-44-

由董事會依據本公司股利政策擬具股東紅利分派議案,並提 請股東會承認,按股份總額比例分配之。

本公司股利政策如下:

本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定,並依據公司成 長需求擬定當年度發放現金股利與股票股利之比例。現金股利之 。 分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)

第七章 附則

第二十一條 公司現金增資時,提撥 10% 之股份優先由公司員工認購。

  • 第二十二條 本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員等不得將本公司 之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密 資料告知或洩漏於他人。

第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

  • 第二十四條 本章程訂於中華民國七十八年六月十五日。自股東會決議後生效 ,修正時亦同。

  • 第一次修正:中華民國七十九年十二月十日。

  • 第二次修正:中華民國八十一年六月十三日。

  • 第三次修正:中華民國八十三年五月六日。

  • 第四次修正:中華民國八十四年三月六日。

  • 第五次修正:中華民國八十五年四月九日。

  • 第六次修正:中華民國八十七年四月二十九日。

  • 第七次修正:中華民國八十九年五月二十三日。

  • 第八次修正:中華民國九十年五月二十五日。

  • 第九次修正:中華民國九十一年六月二十五日。

  • 第十次修正:中華民國九十二年六月六日。

  • 第十一次修正:中華民國九十三年六月十五日。

  • 第十二次修正:中華民國九十四年六月十日。

  • 第十三次修正:中華民國九十五年六月十五日。

  • 第十四次修正:中華民國九十七年六月十三日。

  • 第十五次修正:中華民國九十九年六月十五日。

  • 第十六次修正:中華民國一○○年六月十日。 第十七次修正:中華民國一○二年六月十一日。

-45-

附錄三

董事及監察人持股情形﹕

104 年 4 月 5 日

104年4月5日 104年4月5日
職 稱 姓 名 選 任
日 期

選任時持有股份 停止過戶日股東名
簿記載之持股數
股 數 持股
比率
股 數 持股
比率
董事長 林錫銘 102.6.11 3年 7,083,976 2.88% 6,375,578
2.88%
董 事 周宜國 102.6.11 3年 3,380,373 1.37% 3,042,335
1.37%
董 事 蔡東芳 102.6.11 3年 1,673,304 0.68% 1,432,973
0.65%
董 事 劉建成 102.6.11 3年 2,313,946 0.94% 2,082,551
0.94%
董 事 黃竣稚 102.6.11 3年 1,594,491 0.65% 1,403,041
0.63%
董 事 郭幸容 102.6.11 3年 1,630,861 0.66% 1,467,774
0.66%
董 事 徐文宗 102.6.11 3年 41,865 0.02% 37,678
0.02%
監察人 福豐投資
公司代表
人:廖伯熙
102.6.11 3年 9,302,988 3.78% 8,372,689
3.78%
監察人 林錫琨 102.6.11 3年 1,004,826 0.41% 934,343
0.42%
監察人 李元宏 102.6.11 3年 1,429,773 0.58% 1,276,795
0.58%

說明﹕ 1 ﹑依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」第二條規定:全體董事所持有記名股票之股份總額不 得少於 15,000,000 股,全體監察人不得少於 1,500,000 股。

  • 2 ﹑截至一○四年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 15,841,930 股,全體監察人持有股數 10,583,827 股。

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附錄四

本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響:無。

附錄五

董事會通過擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞資訊:

本公司 104 年 3 月 13 日董事會決議通過 103 年度盈餘分派案,擬議配發董監事 酬勞及員工紅利情形:

  • 1 ﹑員工現金紅利:新台幣 45,405,452 元

  • 2 ﹑董事、監察人酬勞:新台幣 11,351,363 元

  • 3 ﹑上述員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額已於民國 103 年度費用化,其費 用帳列金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

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