Weltrend — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2436 偉詮電　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/13	發言時間	16:36:22
發言人	郭幸容	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5780241-210
主旨	公告召開本公司104年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室) 4.召集事由: 一﹑報告事項 (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (4)「誠信經營守則」訂定及修訂案。 (5)「企業社會責任實務守則」訂定及修訂案。 (6)「道德行為準則」訂定及修訂案。 (7)其他報告事項 二﹑承認事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 三﹑討論事項 (1)公司章程修訂案。 (2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)發行限制員工權利新股案。 四﹑臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，自104年4月5日起至104年6月3日止停止股票過戶登 記，原最後過戶日為104年4月4日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者，敬請於104年4月2日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商 業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。 (郵寄者則以104年4月4日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股 份有限公司統一辦理過戶手續。 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕 向中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。 (3)特此公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.