Weltrend — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

偉詮電子股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一○二年六月十一日(星期二)上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路22號3樓(偉詮公司310會議室)

承認事項

承認案一 董事會 提

案由：一○一年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一○一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流

量表，經民國一○二年三月二十五日董事會通過後送交勤業眾信聯

合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核及簽證完竣，並送交監

察人查核竣事。

(二)一○一年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱

議事手冊。

(三)敬請 承認。

決議：

承認案二 董事會 提

案由：一○一年度盈餘分配案。

說明：(一)一○一年度盈餘分配案，業經本公司一○二年三月二十五日董事會

議通過，董事會依據本公司章程第二十條之分配原則，本次決議不

分配，盈餘分配表請參閱議事手冊。

(二)敬請 承認。

決議：

討論事項

討論案一 董事會 提

案由：公司章程修訂案，提請 核議。

說明：(一)本公司於102年首次採用國際財務報導準則，爲符合該準則之規定，

擬修改公司章程第20條。

(二)公司章程修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

討論案二 董事會 提

案由：本公司資本公積配發現金案，提請 核議。

說明：(一)本公司擬自資本公積股票發行溢價項下提撥現金新台幣42,803,418

元及合併溢額項下提撥現金新台幣30,996,582元，合計73,800,000

元配發予股東。

(二)本公司已發行股份總數為246,000,000股，本次資本公積每股擬配

發現金0.3元，總計新台幣73,800,000元，按配發基準日本公司股

東名簿所載之各股東持股分配之。

(三)本公司於配發基準日前，如因買回、註銷或轉讓本公司股份或其他

影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或減少，致

配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理

之。

(四)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定配發基準日及配發資本公積

之相關事宜。

決議：

討論案三 董事會 提

案由：本公司辦理減資退還股東現金案，提請 核議。

說明：(一)爲調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東

股款。

(二)本次預計辦理減資比例為10%，減資金額為新台幣246,000,000元，

計24,600,000股，以本公司截至102年6月11日流通在外股數

246,000,000股計算，每仟股減少100股，減資後預計本公司實收

資本額為新台幣2,214,000,000元，每股面額10元，分為221,400,000

股。俟後如經主管機關修正、買回、註銷或轉讓本公司股份或其

他影響股份變動等因素，致影響流通在外股數，而需調整前述減

資比例時，擬提請股東常會授權董事會為之。

(三)本次減資案提股東常會通過及經主管機關同意後，授權董事會訂定

減資換發基準日及減資基準日等相關事宜。

(四)本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資

辦理股份註銷依減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股

份分別計算，每仟股換發900股，總計註銷股份24,600,000股。減

資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向

本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股

之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，不

滿壹股之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。

(五)如有未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：

討論案四 董事會 提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

說明：(一)本公司於102年首次採用國際財務報導準則，配合該準則規定擬修

改關係人之定義。

(二)「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

討論案五 董事會 提

案由：「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案，提請 核議。

說明：(一)配合金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874

號函辦理。

(二)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正前後條文

對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

選舉案一 董事會 提

案由：選舉第九屆董事及監察人。

說明：(一)本公司第八屆董監事任期即將屆滿，依公司章程規定改選。

(二)本次改選席次為董事七人，監察人三人。

(三)第九屆董監事之任期三年，自102年6月11日起至105年6月10

日止。

敬請 改選

選舉結果：

其他議案

提案一 董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止之限制。

說明：(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任董事，若於其他公司擔任董事，而與本公司所營事業相

同者，爲配合事實需要，在無損及公司的利益下，爰依法提請股東

會同意解除該董事之競業禁止限制。

決議：

臨時動議

散會