Weltrend — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
偉詮電子股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
126
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 親自出席無須寄回 1
客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2436）
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
股東服務通知
一、紀念品(洗碗精)於開會當天會議結束前會場發放。
※個人資料運用告知條款※ 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目 蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自102年5月10日～
的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/ 102年6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要 三、徵求場所自102年5月10日起詳見證基會網站(http：//
求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處 free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站
理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止 (https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或
與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2436查
詢。
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國102年6月11日上午9時整假新竹科學園區工業東九路 22號3
樓(偉詮公司310會議室)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：
( 一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決 2
算表冊報告。3.買回本公司股份情形報告。4.採用國際財務報導準則
對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。
5 .其他報告事項。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報
表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。
2.本公司資本公積配發現金案。3.本公司辦理減資退還股東現金案。
4 .「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.「資金貸與他人作業程
序」及「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第九屆董
事及監察人。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制。(六)臨時
動議。
二、資本公積配發現金案主要內容：配發總金額新台幣73,800,000元，每
股配發新台幣0.3元。
三、 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止
案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於
「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報
到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親
填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中
國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料
彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://
free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選
『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有
選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
六、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
偉詮電子股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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3 102 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 偉詮電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 102 出席簽到卡
司 102 年 6 月 11 日舉行之 時間：102年6月11日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東九路22號3樓
股東常會，請 察照。 (偉詮公司310會議室)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
偉詮電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
: 郵 遞 區 號：
戶號
股 東 戶 名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
126 偉詮
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於 收
件
此辦 人)
聯理
簽
出
章
後席
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郵票 請貼
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※銀行名稱及代號 統一編號 (請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 126 2 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815 土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由款項扣除，欲變更或新 合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 登記匯款帳號者，請於右下方欄位 原登記匯款帳號 偉詮 一 銀 007 新 光 103 由左方依次填寫後寄回。 華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於發 彰 銀 009 板 信 118 放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由 不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留 上 海 011 聯 邦 803 股東自行負擔) 印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 高雄銀行 016 永 豐 807 兆豐國際 017 玉 山 808 花 旗 021 萬 泰 809 台 企 050 星 展 810 渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700 台中商銀 053 大 眾 814

1

  貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。

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委託書使用須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
177條規定辦理。
3二、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出
席；但委託書由股東交付徵求人
或受託代理人者視為委託出席。
三、委託書應由委託人於格式一或格
式二親自填具徵求人或受託代理
人姓名。但信託事業或股務代理
機構受委託擔任徵求人，及股務
代理機構受委任擔任委託書之受
託代理人者，得以當場蓋章方式
代替之。
四、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。

五、徵求委託書之徵求人除使用委託
書規則另有規定外，其代理之股
數不得超過公司已發行股份總數
之3％。
六、非屬徵求委託書之受託代理人，
所受委託之人數不得超過30人；
受3人以上股東委託者，其代理
之股數除不得超過其本身持有股
數4倍外，亦不得超過公司已發
行股份總數之3％。
七、委託書應於開會5日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達公司後，股
東欲親自出席股東會或欲以電子
方式行使表決權者，應於股東會
開會2日前，以書面向公司為撤
銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為
準。

請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。	委 託 書	委 託 書	委託人(股東)	委託人(股東)	編	偉詮 126
	格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 2 年6 月1 1 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 偉詮電子股份有限公司	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司 102年6月11日舉行之股東常會，代理 本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表 案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.一○一年度盈餘分配案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.公司章程修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.本公司資本公積配發現金案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.本公司辦理減資退還股東現金案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.「取得或處分資產處理程序」修訂 案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.「資金貸與他人作業程序」及「背 書保證作業程序」修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 8.選舉第九屆董事及監察人。 9.解除新任董事競業禁止之限制： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 10.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權 處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 偉詮電子股份有限公司	股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名
			稱 受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶
			姓 名 或 名 號
			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			號 號 住
			址

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