Weltrend — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2436 偉詮電　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/11	發言時間	14:02:09
發言人	郭幸容	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5780241-210
主旨	公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: 一﹑報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份情形報告 (4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 (5)其他報告事項 二﹑承認事項： (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 本次決議不分配。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 三﹑討論事項： (1)通過公司章程修訂案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (2)通過本公司資本公積配發現金案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (3)通過本公司辦理減資退還股東現金案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (5)通過「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四﹑選舉事項： (1)第九屆董事、監察人改選案。 選舉結果：本次改選席次為董事七人，監察人三人，當選名單如下： 董事：林錫銘、周宜國、蔡東芳、劉建成、黃竣稚、郭幸容、徐文宗 監察人：福豐投資股份有限公司代表人：廖伯熙、林錫琨、李元宏 五﹑其他議案 (1)通過解除新任董事競業禁止之限制。 六﹑臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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