WELLYSUN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

第100页

100013

威力晒電子股份有限公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898（代表號）

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

本次股東會

股東得以電

子方式行使

表決權。

股東e服務

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1769號

國內郵簡

（未重置且廢郵遞區號者，應由信函交付郵資）

郵箱內置有附件，應作信函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號郵箱字第0021號

股東 台啓

第100页

20115年-1

股東會通知書

本次股東會

恕不發放紀念品

| 22 威力晒電子股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年5月20日（星期三）下午二時整
施點：新竹縣竹北市台北一街3號2樓
（台北科技園區三期多功能會議室） | 委 託 書 | 一二一 | 委託人（股東） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、並委託
君（理由委託人親自
填寫，不得以直示方式代替）為本股東代理人，出席本公司
115年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
秉權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利，(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權
利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承
認或贊成。
1.本公司114年度營業報告書或附冊報表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
2.本公司114年度創招銷補案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委
託，但股務代理機構操作受託代理人者，不得接受全權委託，
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請時並專證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開
會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 故
威力晒電子股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 股東
戶號 | | 持有
股數 | | 簽名或直示 |
| 股東
名
名稱 | | | | | |
| 股東
名
名
稱 | 簽名
或
簽
名 | 簽名或
直示 |
| 股東
名
名
稱 | | |
| 股東代理人 | 簽名或
直示 | |
| 戶號 | | | | | |
| 股東
名
名
稱 | | | | | |
| 持有
股數 | | | | | |
| 備 註 | | | | | |
| 信息 |

股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內
為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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100013

台北市中正區忠孝東路二段55號1樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 註

每

新

經

民

所

局

段

券

券

長

長

之

（棟）

等件人：

經

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

威力晦電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年五月二十日（星期三）下午二時整，假新竹縣竹北市台北一街3號2樓（台北科技園區三期多功能會議室）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為下午一時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.質問本公司股份執行情形報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表彙。2.本公司114年度創捐撥補彙。（三）臨時動議。

二、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年5月14日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

三、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

四、依公司法172條、證文法26-1、43-6條整相關法令規定，股東會議彙主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

五、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

威力晦電子股份有限公司董事會

股券