WELLTEND — AGM Information 2026

May 13, 2026

鴻名企業股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

一、時間：中華民國115年6月17日（星期三）上午九時
二、地點：台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳（實體股東會）
三、宣佈開會
四、主席致詞
五、承認事項：

第一案： 董事會提

案由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：（一）本公司114年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷會計師及區耀軍會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會通過，並送請審計委員會審查完竣。

（二）茲檢附營業報告書（請參閱議事手冊第6-8頁；附件一）及前述各項財務報表（請參閱議事手冊第11-26頁；附件四）

決議：

第二案： 董事會提

案由：114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：（一）本公司114年度稅後淨利新台幣31,241,058元，提列法定盈餘公積3,124,106元，提列其他權益減項之特別盈餘公積22,688,368元，減庫藏股註銷7,672,801元後，可供分配盈餘為新台幣505,789,116元，擬分配股東現金股利每股0.6元，計新台幣56,934,000元。

（二）114年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第27頁；附件五）。

決議：

六、臨時動議

七、散會

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