WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 25, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 크로바하이텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020 년 12 월 09 일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 신주의 종류와 수출자전환 금액 변경5,639,4036,127,7483. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)단주처리 완료에 따른 주식수 변경18,637,70518,637,8104. 자금조달의 목적채무상환자금 (원)출자전환 금액 변경3,163,706,0633,437,666,6289. 납입일회생계획안 신주효력 발생일2020년 12월 22일2020년 12월 31일10.신주의배당기산일기재오류2021년 01월 01일2020년 01월 01일19. 기타 투자판단에 참고할 사항회생계획안 신주효력 발생일- 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다.- 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환신주 효력 발생일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다.【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】회생채권 출자전환 추가

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
에필솔루텍 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	5,247,556	-
주식회사 지앤비대부캐피탈	회생채권자	채권출자전환	-	391,847	-
합계	-	-	-	5,639,403	-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
에필솔루텍 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	5,247,556	-
주식회사 지앤비대부캐피탈	회생채권자	채권출자전환	-	391,847	-
부국솔루션	회생채권자	채권출자전환	-	7,355	-
지팩스 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	15,445	-
주식회사 비씨시스템	회생채권자	채권출자전환	-	6,617	-
티와이세라믹 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	27,712	-
주식회사 성우이에스	회생채권자	채권출자전환	-	18,666	-
주식회사 의신정밀	회생채권자	채권출자전환	-	38,060	-
에이텍	회생채권자	채권출자전환	-	4,255	-
주식회사 미소푸드	회생채권자	채권출자전환	-	24,738	-
주식회사 명보솔텍	회생채권자	채권출자전환	-	14,601	-
주식회사 삼민해운항공	회생채권자	채권출자전환	-	12,193	-
주식회사 테트론테크	회생채권자	채권출자전환	-	5,355	-
주식회사 성지지엘에스	회생채권자	채권출자전환	-	1,882	-
한도신소재 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	9,447	-
인천로지스티스	회생채권자	채권출자전환	-	7,448	-
기주산업 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	58,383	-
동양루브실 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	68,988	-
주식회사 거성정밀	회생채권자	채권출자전환	-	91,885	-
주식회사 노루페인트	회생채권자	채권출자전환	-	13,176	-
주식회사 화인소프트	회생채권자	채권출자전환	-	9,750	-
경기환경산업	회생채권자	채권출자전환	-	2,207	-
에코크린	회생채권자	채권출자전환	-	5,188	-
씨엔에스포장	회생채권자	채권출자전환	-	8,817	-
주식회사 공도물류	회생채권자	채권출자전환	-	4,843	-
태현국제운송 주식회사	회생채권자	채권출자전환	-	2,188	-
아석산업	회생채권자	채권출자전환	-	4,235	-
인천관세사법인	회생채권자	채권출자전환	-	3,955	-
아진전자	회생채권자	채권출자전환	-	1,470	-
대영폼	회생채권자	채권출자전환	-	1,062	-
나노텍	회생채권자	채권출자전환	-	3,058	-
안호철	회생채권자	채권출자전환	-	15,366	-
합계	-	-	-	6,127,748	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 01 월 25 일
&cr
회 사 명 :	크로바 하이텍 주식회사
대 표 이 사 :	안호철
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134
	(전 화) 02-453-0488
	(홈페이지)http://www.cloverhitech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명) 안 호 철
	(전 화)02-453-0488

유상증자 결정

6,127,748-50018,637,810----3,437,666,628--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 561---2020년 12월 31일2020년 01월 01일2021년 01월 29일2021년 01월 29일아니오예아니오---해당없음2020년 12월 09일---아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」&cr주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 12월 09일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr&cr- 상기 3, 증자전발행주식 총수는 2020년 12월 09일(회생계획인가일) 구주 감자 후 효력발생일( 2020년 12월 16일)후 주식수입니다.&cr&cr- 상기 9. 납입일은 채권의 출자전환신주 효력 발생일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다.&cr&cr- 상기 12, 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일입니다.&cr&cr- 상기 신주발행 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통한 변제를 위함입니다.&cr&cr- 당사는 구주감자(효력발생일 2020년 12월 16일), 일부 회생채권자의 출자전환(효력발생일 2020년 12월 31일)을 연속적으로 실시할 예정입니다.&cr&cr- 상기 신주교부일은 법원결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】-회생채권 일부 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】에필솔루텍 주식회사회생채권자채권출자전환-5,247,556-주식회사 지앤비대부캐피탈회생채권자채권출자전환-391,847-부국솔루션회생채권자채권출자전환-7,355-지팩스 주식회사회생채권자채권출자전환-15,445-주식회사 비씨시스템회생채권자채권출자전환-6,617-티와이세라믹 주식회사회생채권자채권출자전환-27,712-주식회사 성우이에스회생채권자채권출자전환-18,666-주식회사 의신정밀회생채권자채권출자전환-38,060-에이텍회생채권자채권출자전환-4,255-주식회사 미소푸드회생채권자채권출자전환-24,738-주식회사 명보솔텍회생채권자채권출자전환-14,601-주식회사 삼민해운항공회생채권자채권출자전환-12,193-주식회사 테트론테크회생채권자채권출자전환-5,355-주식회사 성지지엘에스회생채권자채권출자전환-1,882-한도신소재 주식회사회생채권자채권출자전환-9,447-인천로지스티스회생채권자채권출자전환-7,448-기주산업 주식회사회생채권자채권출자전환-58,383-동양루브실 주식회사회생채권자채권출자전환-68,988-주식회사 거성정밀회생채권자채권출자전환-91,885-주식회사 노루페인트회생채권자채권출자전환-13,176-주식회사 화인소프트회생채권자채권출자전환-9,750-경기환경산업회생채권자채권출자전환-2,207-에코크린회생채권자채권출자전환-5,188-씨엔에스포장회생채권자채권출자전환-8,817-주식회사 공도물류회생채권자채권출자전환-4,843-태현국제운송 주식회사회생채권자채권출자전환-2,188-아석산업회생채권자채권출자전환-4,235-인천관세사법인회생채권자채권출자전환-3,955-아진전자회생채권자채권출자전환-1,470-대영폼회생채권자채권출자전환-1,062-나노텍회생채권자채권출자전환-3,058-안호철회생채권자채권출자전환-15,366-합계---6,127,748-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

애필솔루텍(주)1박상화100--박상화100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

201912월16652370196-30-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl