WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 2, 2021

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2021.02.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-02

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-29
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2021년 02월 18일 오전 10시	2021년 03월 02일 오전 10시

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-02
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 신두만곡로 134 크로바하이텍(주) 안성공장 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경(공익채권의 출자전환) 승인의 건   제2호 의안 : 감자결정에 의한 자본의 감소 후 제3자 유상증자 승인의 건   제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안 주요내용에 변경이 있을 경우 변경즉시 재공시 예정임.
※관련공시	2021-02-01 유상증자결정(제3자배정) 2021-02-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-29 주주총회소집결의 2021-01-29 주식매수선택권부여에관한신고 2021-01-29 유상증자결정(제3자배정) 2021-01-29 감자결정(무상감자)