WELKEEPS HITECH CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09시 30분
2. 장소		경기도 안성시 공도읍 신두만곡리134 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가 및 이사회의 구성과 소집 변경) 승인의 건 제2호 의안 : 제47기(2020.01.01.~ 2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 영업양도(동관크로바전자유한공사)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-03-15 영업양도 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23.마스크 도매 및 상품 중개업 24.신기술 개발 및 연구용역사업		신규사업 진출로 인한 회사 수익구조의 다양화 및 안정성 향상
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-