Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-089

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 三次临时会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》

为进一步增强公司对控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华 发景龙”）的控制能力，提升上市公司的整体管理效率，实现公司资源的更有效 配置，公司拟以自有资金和自筹资金人民币 13,250.00 万元收购广东景龙文化发 展有限公司持有的华发景龙 50%的股权。本次收购完成后，公司将持有华发景龙 100%的股权，华发景龙将成为公司的全资子公司。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司建泰建设购买物业的议案》

根据公司控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）的发展现 状及未来规划，现有办公场地已无法满足实际经营需求，建泰建设拟以自有资金 向珠海横琴铧信瑞兴投资合伙企业（有限合伙）购买位于珠海市香洲区湾仔银湾 路1663 号珠海中心大厦6 层、26 层为办公场地，合计面积为5,040.25 ㎡，交 易总金额合计约为人民币2.05 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 三、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，公司拟与珠海 华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。 由财务公司为公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的 其他金融服务。公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息） 不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司 应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财 务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元。

同时上述授信额度需经财务公司核定，授信品种可包括固定资产贷款、项目 周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、商票保贴、信用证、保函、应收账 款保理、并购贷款等，具体以财务公司审批为准。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需 回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 四、审议通过《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请授信额度暨关 联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属子公司拟向财务公司申请总计不超过 30 亿元人民币的授信额度。上述授信额度在有效期内可以循环使用。现拟提请 股东大会审议授信额度事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理 单笔贷款及授信的具体事项（包括但不限于决定具体用途、利率及签署相关法律 文件）。上述授信事项以及相关授权事项的有效期为2022 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公 司需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

五、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融 业务的风险评估报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，公司对珠海华发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，出具了风险评估报告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇、张巍、张延已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

六、审议通过《关于变更“战略与投资委员会”为“战略与 ESG 委员会” 的议案》

公司第五届董事会现下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩 效，积极践行ESG发展理念，公司拟将董事会“战略与投资委员会”变更为“战 略与ESG委员会”，并增加ESG相关工作职责。审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会名称及其职责保持不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

七、审计通过《修改〈公司章程〉及战略与 ESG 委员会工作细则等制度的 议案》

鉴于公司董事会“战略与投资委员会”拟变更为“战略与ESG委员会”，为 符合相关法律规定，公司董事会结合实际情况及经营发展需要拟同步修订《公司 章程》、《战略与ESG委员会工作细则》等制度中的相关条款的名称及相关内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月8日以现场和网络相结合的方式召开2022年第三次临 时股东大会。审议公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届董事会第十三 次临时会议相关的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十三日