WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 29, 2015

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2015-017

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第八

• 届董事会第一次会议于2015 年5 月19 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于2015 年5 月28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

• 3、会议应参加董事11 人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈

• 玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事10 人,Rudolf Maier 因公 缺席授权委托陈玉东行使表决权。

• 4、会议由陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。

• 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

选举陈学军先生任公司第八届董事会董事长；Rudolf Maier 先生、王晓东先生任 公司第八届董事会副董事长；

• （二）审议通过了关于选举董事会专门委员会成员的议案

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有 关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决定重新选举公司董事会各专门委员 会成员，具体情况如下：

• 1、选举陈学军任战略决策委员会主任委员，成员Rudolf Maier、陈玉东、邢敏、

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楼狄明；

• 2、选举金章罗任审计委员会主任委员，成员徐小芳、华婉蓉；

• 3、选举邢敏任提名委员会主任委员，成员楼狄明、王晓东；

• 4、选举徐小芳任薪酬与考核委员会主任委员，成员金章罗、张晓耕；

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

聘任王晓东先生兼任公司总经理；

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

聘任欧建斌先生任公司常务副总经理，聘任缪钰铭先生、徐云峰先生任公司副总 经理，欧建斌先生兼任公司财务负责人；

（五）审议通过了关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

聘任周卫星先生为公司第八届董事会秘书，严国红女士为公司证券事务代表。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议 所聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅所聘任的高级管理人员的个人履历，未 发现有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。所聘任的高级管理人员的提名和审议 表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，所聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所 聘岗位的职责要求。

同意公司第八届董事会第一次会议所聘任的公司高级管理人员。

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四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

二0 一五年五月三十日

附相关人员简历:

陈学军先生 1967年5月出生,大学毕业，高级经济师。1986年7月进入本公司。历 任公司采供处处长兼党支部书记，党委工作处处长。本公司第四届、第五届监事会主席， 第六届董事会副董事长兼总经理，第七届董事会董事长。现任大股东无锡产业发展集团 有限公司董事局董事、本公司党委书记。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现 持有本公司股份4,753股。

Rudolf Maier先生 1957年10月出生，德国国籍，博士。历任德国博世柴油喷射系 统商用车业务部总裁，德国博世柴油系统中国区域总裁，博世汽柴副董事长，公司第五 届、第六届董事会董事，第七届董事会副董事长。现任德国博世柴油系统技术研发执行 副总裁，博世汽车柴油系统有限公司董事长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒， 未持有本公司股份。

王晓东先生 1966 年 11 月出生，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。1989年进

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入本公司，历任公司产品开发处处长，博世汽柴副总经理，公司第六届监事会监事，第 七届董事会副董事长兼总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公 司股份781股。

欧建斌先生 1966 年 6 月出生，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威 孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理， 控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监 事，第七届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。未受过中国证监会及深圳证券交 易所惩戒，未持有本公司股份。

缪钰铭先生 1963年4月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。1983年8月进入 本公司，历任本公司销售部副部长、部长，公司总经理助理、副总经理，公司副总经理 兼博世汽车柴油系统有限公司副总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未 持有本公司股份。

徐云峰先生 1971年11月出生，本科学历，硕士学位，工程师。 1994年7月进入本 公司，历任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技 术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助 理、总经理，本公司副总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司 股份3,000股。

周卫星先生 1963年1月出生，本科学历，高级经济师。1985年进入本公司，历任公 司证券事务代表，证券处处长，公司第五届、第六届、第七届董事会秘书。未受过中国 证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司股份3,565股。获得深圳证券交易所《董事 会秘书资格证书》。

严国红女士 1966年10月出生，本科学历，高级统计师。1983年6月进入本公司，从 事公司综合统计、综合计划、市场信息、证券事务代表等工作。未受过中国证监会及深 圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

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