WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2020

May 28, 2020

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2020-026

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开日期、时间：2020 年5 月28 日（周四）下午 14：00

  • （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

• 2020 年5 月28 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2020 年5 月28 日上午9:30 至11:30、下午13:00-15:00；

  • 2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5 号）

  • 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  • 4、召集人：公司董事会

  • 5、主持人：副董事长王晓东先生

• 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股

• 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

• 1、出席会议的股东及股东代理人情况：

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1

分类	现场会议出席情况	现场会议出席情况	现场会议出席情况	网络投票情况	网络投票情况	网络投票情况	总体出席情况	总体出席情况	总体出席情况
	人数	代表股份数	占公司 总股份 数比例 （%）	人数	代表股份数	占公司 总股份 数比例 （%）	人数	代表股份数	占公司 总股份 数比例 （%）
A股	19	331922976	32.8978	26	81035534	8.0317	45	412958510	40.9295
B股	79	75273836	7.4606	0	0	0.0000	79	75273836	7.4606
总体	98	407196812	40.3584	26	81035534	8.0317	124	488232346	48.3901

2、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议经审议通过了以下议案。

1、2019 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	412781510	99.9571	80800	0.0196	96200	0.0233
B股	75273836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	488055346	99.9637	80800	0.0165	96200	0.0197
其中：中小股东	141047776	99.8747	80800	0.0572	96200	0.0681
表决结果:通过

2、2019年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	412781510	99.9571	80800	0.0196	96200	0.0233
B股	75273836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	488055346	99.9637	80800	0.0165	96200	0.0197
其中：中小股东	141047776	99.8747	80800	0.0572	96200	0.0681
表决结果:通过

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2

3、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	412781510	99.9571	80800	0.0196	96200	0.0233
B股	75273836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	488055346	99.9637	80800	0.0165	96200	0.0197
其中：中小股东	141047776	99.8747	80800	0.0572	96200	0.0681
表决结果:通过

4、2019年度财务决算报告

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	412781510	99.9571	80800	0.0196	96200	0.0233
B股	75273836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	488055346	99.9637	80800	0.0165	96200	0.0197
其中：中小股东	141047776	99.8747	80800	0.0572	96200	0.0681
表决结果:通过

5、2019年度利润分配预案

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	412878510	99.9806	80000	0.0194	0	0.0000
B股	75273836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	488152346	99.9836	80000	0.0164	0	0.0000
其中：中小股东	141144776	99.9434	80000	0.0566	0	0.0000
表决结果:通过

6、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案

		同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
	A股	407941385	98.7851	4920925	1.1916	96200	0.0233
	B股	75223136	99.9326	50700	0.0674	0	0.0000
	表决汇总	483164521	98.9620	4971625	1.0183	96200	0.0197

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3

其中：中小股东 136156951 96.4115 4971625 3.5204 96200 0.0681

表决结果: 通过

7、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	408794685	98.9917	4163825	1.0083	0	0.0000
B股	75223136	99.9326	50700	0.0674	0	0.0000
表决汇总	484017821	99.1368	4214525	0.8632	0	0.0000
其中：中小股东	137010251	97.0157	4214525	2.9843	0	0.0000
表决结果:通过

8、预计2020年度日常关联交易总金额的议案

关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股， 其中： A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。

其中：A股1	15,26	0,600股、	B股27,58	0,800股。
		同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股		297617110	99.9729	80800	0.0271	0	0.0000
B股		47693036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总		345310146	99.9766	80800	0.0234	0	0.0000
其中：中小股东		141143976	99.9428	80800	0.0572	0	0.0000
表决结果:	通过

9、关于修改《股东大会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	412844310	99.9723	114200	0.0277	0	0.0000
B股	75273836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	488118146	99.9766	114200	0.0234	0	0.0000
其中：中小股东	141110576	99.9191	114200	0.0809	0	0.0000
表决结果:通过

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4

10、关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	407892522	98.7732	4452352	1.0782	613636	0.1486
B股	74807848	99.3809	0	0.0000	465988	0.6191
表决汇总	482700370	98.8669	4452352	0.9119	1079624	0.2211
其中：中小股东	135692800	96.0829	4452352	3.1527	1079624	0.7645
表决结果:通过

11、关于监事辞职及补选监事的议案

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	407820118	98.7557	5138392	1.2443	0	0.0000
B股	74466147	98.9270	807689	1.0730	0	0.0000
表决汇总	482286265	98.7821	5946081	1.2179	0	0.0000
其中：中小股东	135278695	95.7896	5946081	4.2104	0	0.0000
表决结果:通过

会议补选陈染为公司非职工代表监事，任期自2019 年年度股东大会选举通过之日起

至第九届监事会届满之日止。

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019 年度工作述职报告。

四、律师出具法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：唐丽子、孙勇

• 3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

• 相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的 人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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5

五、备查文件

• 1、经与会董事、监事签字的2019 年度股东大会决议；

• 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

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