WEI CHUAN — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/28	發言時間	16:48:16
發言人	張美凰	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	公告本公司105年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.發生變動日期:105/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 康發投資有限公司代表人王錫河：味全食品工業(股)公司董事長 康發投資有限公司代表人陳清河：世新大學學術副校長 康發投資有限公司代表人張教華：味全食品工業(股)公司總經理 康勝投資有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授 康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司董事長資深特別助理 聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長 張伯光：兆光建設(股)公司董事長 監察人： 頂安有限公司代表人鍾開雲：味全食品工業(股)公司法人監察人代表 頂安有限公司代表人陳永清：普華會計師事務所會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 康清股份有限公司代表人陳永清：普華會計師事務所會計師 康清股份有限公司代表人鍾開雲：味全食品工業(股)公司法人監察人代表 康清股份有限公司代表人陳清河：世新大學學術副校長 康清股份有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授 聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長 康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司董事長資深特別助理 獨立董事： 孫正華：華泓法律事務所主持律師 陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理 范鉉勇：台灣肥料股份有限公司總稽核 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事： 康清股份有限公司(代表人：陳永清、鍾開雲、陳清河、徐強)：35,880,000股 聚慶投資股份有限公司(代表人：謝孟璋)：1,050,000股 康勝投資有限公司(代表人：林清棠)：36,688,000股 獨立董事： 孫正華：0股 陳舜平：0股 范鉉勇：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/24 9.新任生效日期:105/06/28 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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