WEI CHUAN — AGM Information 2016

Feb 26, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	2	發言日期	105/02/26	發言時間	17:39:19
發言人	張美凰	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	代重要子公司頂率開發(股)公司公告召開105年股東常會 相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/26
說明	1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/03/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段66號6樓 會議室 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.修正本公司章程部份條文，報請　公決。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人審查報告書。 (三)承認事項： 1.為本公司104年度營業報告書及財務報表等，報請　承認。 2.為本公司104年度虧損撥補案，報請　承認。 (四)選舉事項： 1.改選董事及監察人案。 (五)討論事項二： 1.為本公司所選任董事解除其競業禁止案，報請　公決。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/02/27 6.停止過戶截止日期:105/03/28 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.