WEI CHUAN — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/29	發言時間	17:37:05
發言人	張美凰	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳 4.召集事由: 一、討論事項(一) 修正本公司章程部分條文，提請 公決。 二、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)104年度對外背書保證辦理情形報告。 三、承認事項 (1)為本公司104年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。 (2)為本公司104年度虧損撥補案，報請 承認。 四、討論事項(二) (1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。 (2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 公決。 (3)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。 (4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請 公決。 (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 公決。 (6)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請 公決。 五、選舉事項 改選董事(含獨立董事)案。 六、討論事項(三) 為本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止案，提請 公決 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:無

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