Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

WEI CHUAN AGM Information 2015

Jul 2, 2015

51742_rns_2015-07-02_3aa0a54a-018a-48ab-ab7d-3cc7a54b56aa.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

味全食品工業股份有限公司一○四年股東常會議事錄

開會時間:民國一○四年六月二十四日(星期三)上午九時整
開會地點:桃園市楊梅區高榮里十三鄰三之一號味全埔心牧場綠園餐廳
總發行股數:本公司發行股份總數506,062,914股
  • 出席股東:出席股東及股東代理人所代表股份總數(含電子投票) 計374,132,292股,佔總發行股數73.93%
出席董監:王錫河副董事長、陳清河董事、鍾開雲監察人、陳永清監察人
  • 列 席:陳世杰律師、江信志律師、吳郁隆會計師

  • 主 席:李鳳翺董事長 記錄:洪明雅

宣佈開會:出席股東代表股份總數已達法定數額,主席宣佈開會。
主席致詞:(略)
一、報告事項
  • (一)103年度營業報告(附件一)。

  • (二)103年度監察人審查報告(附件二)。

  • (三)103年度對外背書保證辦理情形報告(附件三)。

  • 股東戶號0221476發言:

  • 1.大陸的營收何時可以超過台灣?

  • 2.公司給消費者的形象差,網路上有很多攻擊而且很清楚地看到攻擊 都是不實的,請問公司對網路的經營是否有在規劃?公司法務是否有在 積極的處理?

  • (股東之提問業經主席或主席指定之人員作充分說明,回答內容略。)

-1-

����������

���������������������������������������������������������

  • ����������������������������������� �������

  • ���������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������

  • �����������������������������������

���� �����



�������������������
���������������������������
������
��������������
�����������������������
�����
����������������������
���������������������������
�����
��������� ��

�����������

���������������������������������������������������������

�������������������������

  • �������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

  • �����������������������������������

���� �����



�������������������
���������������������������
������
��������������
�����������������������
�����
����������������������
���������������������������
�����
��������� ��

�����������

-2-

  • ��������������������������������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������ ��������������

  • �����������������������������������

���� �����



�������������������
���������������������������
������
��������������
�����������������������
�����
����������������������
���������������������������
�����
��������� ��
  • �����������

���������������������������������������������������������

  • �����������������������������

  • �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� �����������������

  • �����������������������������������

���� �����



�������������������
���������������������������
������
��������������
�����������������������
�����
����������������������
���������������������������
�����
��������� ��
  • �����������

-3-

第五案                                                 董事會提
案由:修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請 公決。
說明:配合金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」中對資金貸與他人作業之規定,及因應本公司實際業務
需要,修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(附件八)。
決議:表決時出席股東表決權數374,132,292權,表決結果如下:
表決結果 佔出席股東



1.贊成權數: 348,223,923 權
(含電子投票方式行使表決權數: 61,200,262 權)

93.08%
2.反對權數: 31,794 權
(含電子投票方式行使表決權數:28,643 權)
0.01%
3.棄權/未投票權數: 25,876,575 權
(含電子投票方式行使表決權數:17,340,221 權)
6.91%
4.無效權數: 0 權 0%
本案照原案表決通過。
三、臨時動議
股東戶號0221476發言:
  • 1.去年建議松青出售,張總回答說松青可以轉虧為盈,不曉得現在 狀況如何?

  • 2.以前味全與全家不錯,現在全家與義美愈走愈近了,公司有什麼應對 方式?

  • 3.新莊那塊土地(即三重原台北廠土地之誤)最新的開發進度如何? (股東之提問業經主席或主席指定之人員作充分說明,回答內容略) 經詢問無其他臨時動議,主席宣布散會。

四、散會:上午9時45分
主席:李鳳翺                            記錄:洪明雅

==> picture [35 x 36] intentionally omitted <==

-4-

�����

味全食品工業股份有限公司103 年度營業報告書

一、103 年度外部及總體環境回顧

回顧103年全球經濟表現,成長幅度不如預期,尤其歐、日復 甦力道疲弱,經濟成長率僅略高於前年, Global Insight機構 估計103年全球經濟成長率為從前年2.6%略成長至2.7%。國內食品業 部份,因全球經濟復甦力道疲軟,加上國內食安事件重創消費者 信心,103年食品業生產指數年增率衰退0.7% (前年為衰退0.03%)。 但國內整體上市食品公司,受惠103年整體綜合零售業大幅成長 5.1%,整體營收仍微幅成長0.8%(103年約為6,880億元)。

二、103 年度營業成果

(一)營業計畫實施成果

檢視本公司103年度經營成果,合併營業收入淨額為26,469,174 仟元, 較102 年度減少2,731,228 仟元,衰退9.4%;103 年合併營業利益 為430,424 仟元,較102 年度減少866,744 仟元,衰退66.8%。總結 而言,本公司103 年度歸屬於母公司業主之稅後淨損為244,138 仟元, 較102 年度減少1,117,025 仟元,衰退128.0%;103 年度稅後 每股虧損為0.48 元,較102 年度減少2.20 元。

(二)各事業經營成果

1.台灣食品事業

  • (1)前三季冷藏核心產品林鳳營鮮乳、林鳳營優酪乳、貝納頌 咖啡、每日C,在持續強化品牌經營,提升品牌核心價值下, 前三季仍居市佔第一位置。業務通路銷售在客戶深耕、聚焦 重點品類及強力普銷下表現持平。新品類「木崗高品質雞蛋」、 「大醇豆」豆漿、「大絕韻」常溫茶,在提升品牌知名度、溝通產品 利益點、提高產品說服力下,全年營收成長達兩位數,表現 亮眼。

  • (2)第四季因受食品安全問題之衝擊,消費者購買意願降低,且 通路受輿論壓力對本公司產品進行下架、限制促銷及新品 提報議入等,影響甚大;另政府及學校機關等封閉通路,也 對本公司產品採取銷售限制;而業務通路因消費者拒買形成 連鎖效應,交易客戶數遽減43%,影響極大。因此造成整體 營收衰退58%,表現不佳。

-5-

2.台灣轉投資公司

前三季穩健經營,經營成果表現平穩(例如松青調整店型體質 使業績成長,第三季轉虧為盈;中青西螺蔬菜截切廠啟用,增加 供應客戶數,總銷額達成102%;欣全集團外業績有效提升,總銷 額達成104%),但第四季受食安影響(松青來客數減少18%、欣全 集團內僅達成56%)衰退23%。

3.大陸食品事業

冷藏事業在品牌持續經營、新品帶動與區域布建有成下,營收 穩健成長6%;麵包事業在集團外持續執行量販垂直成長、社區通路 推廣與經銷布建下,業績大幅成長47.7%;外食事業因集團外連鎖KA 開拓有成,成長42.5%;醬品事業以蛋液產品開拓客戶有成,成長 25.8%;營養品因停產整改,全年衰退24.8%,七月重新投產,在 持續擴大深耕會員母嬰店、強化終端服務與活動操作下,回轉已 恢復80~85%。

(三)研究發展狀況

基礎技術研究方面,持續推動核心品類技術深耕計畫與推展 商化,包括:生產製程優化,發酵乳製程以物理性製程方式減少 添加物使用。穀粉提升生產線混合及充填段效益。咖啡焙炒與萃取 技術,於場地(SCAA 咖啡實驗室認證)、人員(Q Grader 咖啡品質 鑑定師)、產品(咖啡豆Coffee Review90 分以上),皆榮獲國際 認證肯定。研發組織運作上則成立食安中心,進行食品安全系統 精進與預警作業之推動,為消費者食安把關。

三、104 年度營業計畫概要及未來發展策略

(一)因應外部環境影響,全面強化食品安全

今年整體經營環境,全球經濟發展回穩,但中國成長幅度趨 緩,加上多起食安事件影響消費信心導致銷售減少;隨廠商自我 管理及政府法規標準升高,經營管理成本亦提高,食品業經營極 具挑戰性。因應此變化,本公司將致力於重建消費者信心,推動 全面食安品質再造工程,包含產品開發以無化學添加物、標籤潔 淨化為配方設計目標,據此目標積極進行產品開發與導入量產; 並針對原材料安全展開溯源訪廠行動,以追溯到最源頭為目的, 後續將依溯源成果進行產品安全維護;並持續強化供應商管理及 稽核、啟動斗六檢驗實驗室並精進檢驗能力、建立產品開發、產銷 履歷及QR code 查詢,以滿足消費者對食品安心的期待。

-6-

(二)台灣食品事業

  • 1.形象修復面:

  • (1)提升企業正面形象:透過聚焦產品安全安心之主軸、建立經營 團隊『新味全』新形象與投入企業社會公益重建企業形象好感度。

  • (2)重建品牌形象:將規劃品牌產品相關露出活動,如產品食安解說 推廣、擴大通路試飲試用等,並配合多元媒體資源投放,持續 溝通品牌價值,恢復品牌認同感。

  • (3)修復通路客戶關係:持續運用高層拜訪、工廠參觀、客製商品 與公關及廣促等生意計畫挽回客戶信心。

  • 2.通路、客戶及品類經營面:

  • (1)零售品部份,將儘速爭取開放通路銷售限制、提升客戶數、推動 市面普銷及多元促銷活動強化品類迴轉動能。

  • (2)業務品部份,將透過服務品質提升來強化客情、挽回流失客戶, 並加速開發大型直接用戶。

  • (3)品類發展部份,將全力恢復冷藏核心品類銷售以奪回市佔領先 位置、快速找回業務通路主要客戶、積極拓展營養品類(穀粉、 奶粉)及潛力品類(冷藏蛋、豆漿、茶、休閒食品),力求銷售 回復至事件前水平。

3.組織精進面:

以聚焦、專注經營的精神,優化公司組織架構,統整總部規劃力, 強化執行層之執行力,提升整體團隊戰力。

  • (三)台灣轉投資公司

台灣轉投資公司將加強控管食安(重新整頓供應鏈、全面盤點 與篩選供應商、建構完整追溯系統),並加強松青品牌核心價值 溝通(安全、品質、服務),聚焦核心品類經營並提升價值,擴大 高毛利商品佔比,調整店型經營體質與績效提升;中青將以取得 蔬菜截切廠CAS 認證為基石,加速開發大型團膳、學校、鮮食廠 等客戶,以求業績迅速擴大;欣全除提高生產品質,強化服務外, 將積極拓展連鎖系統及國外市場等集團外業績,並有效控管成本,以 維護經營績效。

-7-

(四)大陸食品事業

大陸冷藏事業將聚焦品類、專業專精,並強化冷鏈區配能力, 結合集團資源、發揮綜效,以擴大區域及城市覆蓋;營養品事業 將完善產品線、提升專業形象與品牌價值,並加速營業布建與經銷商 體質調整;麵包事業將轉型為專業品牌代工廠商;醬品事業將 簡裝前進,專注核心品類發展。

展望未來,本公司將從製造服務的角色出發,力求消費者服務 到位,更以國內食安法規及國際標準來自我要求,公司將堅守 企業倫理、全體同仁更嚴格守護每個食安細節,並透過食品履歷 達到資訊充分揭露,亦將持續社會關懷及公益服務,善盡企業 社會責任,以達到消費者信賴、安心、滿意。同時並力求提升財務 經營績效,以回饋股東最大利益。期許各方能繼續給予支持及 指教,督促味全能不斷進步、變得更好,替股東及社會創造更大 價值,再創味全耀眼佳績,謝謝!

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

董事長:李鳳翺 經理人:張教華 會計主管:黃之育

-8-

�����

味全食品工業股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國一○三年度之營業報告書、個體財務報告、 與子公司合併財務報告及虧損撥補案等,其中個體財務報告及與子公司 合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所吳郁隆及張明輝會計師查核 完竣,並出具查核報告,上述營業報告書、個體財務報告、與子公司 合併財務報告及虧損撥補案等經本監察人等審查,認為尚無不符。 敬請 鑒察

味全食品工業股份有限公司

==> picture [114 x 45] intentionally omitted <==

監察人:鍾 開 雲 監察人:陳 永 清

==> picture [114 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 七 日

-9-

�����

味全食品工業股份有限公司

103 年度對外背書保證辦理情形報告

  • 一、按對外背書保證總額以本公司淨值為限,本公司截至103 年12 月底為止之對外 背書保證總額為新台幣伍拾億陸仟伍佰貳拾捌萬柒仟元,遠低於本公司淨值 柒拾捌億貳仟捌佰貳拾壹萬玖仟元,符合本公司背書保證作業程序之規定。

  • 二、對單一企業背書保證之金額以康合國際貿易股份有限公司之美金叁仟貳佰叁拾萬元整 及新台幣伍億伍仟萬元整為最高,折算新台幣為壹拾伍億柒仟貳佰貳拾玖萬伍仟元, 惟未超過背書保證總額之三分之一,亦符合背書保證作業程序之規定。

  • 三、各關係企業背書保證金額詳如附表所示。

103 年12 月底止 關係企業背書保證明細表

單位:新台幣、美金或人民幣仟元

公 司 名 稱 背書保證額度 實際動用金額
松青商業股份有限公司 500,000 320,000
康全工程股份有限公司 337,509 107,737
王德興茶業股份有限公司 300,000 178,000
中國青年商店股份有限公司 80,000 56,000
優味企業股份有限公司 10,200 5,780
康合國際貿易股份有限公司 550,000 124,822
福頂食品股份有限公司 60,000 7,500
小 計 1,837,709 799,839
康合國際貿易股份有限公司 美金 32,300 美金 5,843
杭州味全生技食品有限公司 美金 4,000 美金 3,000
上海頂盛食品工業有限公司 美金 7,800 美金 5,204
杭州頂可食品有限公司 美金 5,000 美金 3,684
王德傳茶業商貿(上海)限公司 美金 2,000 美金 500
小 計
折 算 新 台幣
美金 51,100
1,617,315
美金 18,231
577,011
杭州味全食品有限公司 人民幣300,000 人民幣117,407
上海頂盛食品工業有限公司 人民幣 11,318 人民幣 4,244
小 計
折 算 新 台 幣
人民幣 311,318
1,610,263
人民幣 121,651
629,228
總計 5,065,287 2,006,078

-10-

�����

==> picture [157 x 67] intentionally omitted <==

��������

�������������������

������������ ���

��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ����� ��������������������������������� ���������������������������������� �����������

������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������

==> picture [484 x 48] intentionally omitted <==

-11-

������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �����������������

������������������������������� ������������������������������� �����������

==> picture [229 x 13] intentionally omitted <==

���

==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

��������������

������������������������ �����������

������������������������

==> picture [242 x 12] intentionally omitted <==

-12-

���� ��� ��� ���

����� �� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� ��

��
��
����
���� ������� ���� ������� �������
���� ������ ���� ������ ������
���� ������ ���������� ������� ���������
���� ���������� ����� ������ ������
���� ����� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� �� ���� ������� ���������
���� ���� ������ ������
���� ���������� ���� ��������� ��
���� ������ ������� ������� �������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ������������ ���� ������ ������
���� �������� �������� ��������� �� ��������� ��
���� ��������� �������� ��������� �� ��������� ��
���� �������� ������ ������� �������
���� �������� ���� ������� �������
���� ������� ������ ������� �������
���� ������� ��������� ������ ������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ���
�����

-13-

���� ���� ��� ��� ���
������� ������� ���
��������
��� ��
�� ��� ��

��
����� ��
����
���� ���� ����� ������� �����
���� ������ �������
���� ���� ����� ���
���� ���� ������� �������
���� �������� ������� �������
���� ����� ������� ��������� �� ���������
���� ������� ������ ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ������ ����� ��������� �� �������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ������� ������ ��������� ���������
���� ������� ����������
�� ��������� �� ��������� ��
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
��
��
���� ����� ����� ��������� �� ��������� ��
����
���� ���� ����� ��� ���
���� ������
���� ������ ������� �������
���� ������ ������
���� ����� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ������
���� ���� ������� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
�����������
������ ��
������� ���������� ��� ���������� ���

��������������������������������������������������

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-14-

�� �������
����������������
���


���


��








����������
���

����������
���
������
���������
�����

�����������
����
������������
���
���������
��
���������
��
��������
��������


�����������
����
�����������
���

���������
���
���������
��

���������
���
���������
��

�����������
����
�����������
���
������

�������

��������
����
������

�������

��������
����

���������
���
���������
��
���������
��������
���
��������
��
����
������

�������


���������
��
�������


���������
��
���������

������
������
��
���������
��

���������
��
�������

��
���������
���
�������

������

�������


�������

������
�����

�����

�����

���������
���
�������

��������
������

�����

������

��
����


������


������

��
���������
���
�������

������
��
������
����
������������







����������������������
����
����
����
����
����
������
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
������������
��
����
����������
����
��������
����
���������
����
�������������

����
��������
����������
����
�����������
������
����
�����������
����
����
����������
����
����������
������������
������
����
�����������
������
����
������������

����
������������
��������
����
����

�������� �����������������

������������������������ ��������������������������

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-15-

������������ ������� ���������������������� ��������






���� ����
����
����
����
����
����
���
���


�����
����




�����





����������

���

�������

�������
����������
���������

�����

���������
������


������


�������


������



������

�������


������




��������
�������


���������





��������



��������




�������


�������
������ �������





�������
�������
�����
������
����������

���

�������

������
����������
�������

�����

���������
����������

���

�������

������
����������
�������

�����

���������
������


������


�������


������




�������
������


���������





��������



��������





��������



��������
������ �������





��������
�������
�����
������
����������

���

�������


����������
��������
�������

���������
�������������������������������������������������� �������
��������
���

���������� ������������ ������ �������� �������� ���� ���� �������� ������������ ���

���������� ������������ ������ �������� ���� ���� �������� ������������ �������

-16-

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����


������������������ ����
��������
�� ��� ���
���������
���������� ������ �� �������� ���������
����
��������������
����
�����������
���������� ���
�������
�������
������
�������
�����
���� �������� ������ ������
���� ������ ������ ������
�������������������� ����
���� ������� ��������
�������������������� ���������
������� ������
������ ��������� ���
������������� ���������� ������
��������� ����������
��� ������ ������
����������������
��������������
���� ���� ������ ������
���� ���� ������� �������
�������� ������ ������
����� ������� �������
�������� ��� ����
�� ���� ������� ��������
���� ������� ����
������ ������� ��������
������� ����� ������� �������
��������������
���� ����� ����
���� �������� �������
�������� �������� ������
����� ����� �������� ������
������ ������� �����
������� ����� ������ ������
������� ����� �������� �������
��������� ������� ���������
����� ������ ����� �����
����� ���� ������� ������
����� ������� �������
������ ������ �������� ��������
���������� ������� ���������

�����

-17-

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����


����������������������
��������
�� ���
���
���������
��������� �� ��������
���������� ���� ��������
������ ���� �����
����������� �������� �������� ��������
������������� ���� ����� �������
������ �������� �������� ��������
�������� ���� ������ ������
�������� ���� ��������
����� ������ ��������
���������� ���������� ��������
���������
���� ����� ������� �������
������� ���� �������� ��������
������ ����� ���������� ����������
������ ����� ������� ���������
������ �������
��������� ������� ���������
������ ������ �������� ��������
�������������� ��������� �������
������������ ������� �������
����������� ���� ������� �������
����������� ���� ������� �������

������������������������ ��������������������������

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-18-

==> picture [157 x 66] intentionally omitted <==

��������

�������������������

������������ ���

��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������

������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������

==> picture [484 x 48] intentionally omitted <==

-19-

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

������������������������������� ��������������������������������� ����������������

�������������������������������� ��������������������������������

==> picture [229 x 13] intentionally omitted <==

���

==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

��������������

������������������������ �����������

������������������������

==> picture [242 x 12] intentionally omitted <==

-20-

����� �� �� �� �� ����� �����

����� �� ������� ���
��������
��� ��

��
��� ��

��
��
����
���� ������� ������ ��������� ���������
���� ������ ���� ������� ������
���� ������ ������� ��������� ���������
���� ���������� ���� ������� �������
���� ������� ���� ������
���� ����� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� �� ������ ��������� ���������� ��
���� ���� ���� ������� �������
���� ���������� ���� ���������� ��
���� ������ ������� �������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ������������ ����������
�� ������ ������
���� �������� ���� ������� �������
���� ��������� �������� ���������� �� ���������� ��
���� �������� ������� ������� �������
���� ���� ����� ������ �������
���� �������� ����� ������� �������
���� ������� ������ ������� �������
���� ������� �����������
������� ���������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ���
�����

-21-

������ ������ ������ ��� ��� �� �� ����� �����
�������������� ���
��������
��� ��

��
��� ��

��
����� ��
����
���� ���� ����� ��������� ���������
���� ������ ����� ������� �������
���� ���� ������ ������
���� ���� ��������� ���������
���� �������� ������ �������
���� ������� ���� ����� �����
���� ����� ������� ��������� �� ���������
���� ������� ������ ������ �������
���� ������� ������ ������ ������
���� ������������� ����
��� ��������� ��
���� ������ ����� ��������� ��������� ��
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ���� ����� ��������� ��������� ��
���� �������� ������ ��� ���
���� ������� ������ ��������� ���������
���� ������� �����������
�� ��������� ���������
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
�� ������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ������
���� ���� ��� ���
���� ������
���� ������ ������� �������
���� ������ ������
���� ����� ��������� ���������
���� ������
���� ���� ������� �������
���� ������������
��������� �� ��������� ��
���� ����� ��������� ���������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
������ ��
������� ���������� ��� ���������� ���

��������������������������������������������������

�������� �������� ���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-22-

���������������� ����������������







����������������������

�������� �����������������

�� ���


���


��






���������
����������
���

����������
���
�������
���������
��������
��

������������
����
������������
���
���������
��
���������
��
��������
��������
��

�����������
����
�����������
���

�����������
���
�����������
��

���������
���
���������
��

�����������
����
�����������
���
�������

���������

��������
�������

�������

��������
���������
��������


���������
���
���������
��
������

���������
���
���������
��
����
�����

������


���������
���
���������
��

���������
��
���������

������

��������
��
���������
��

���������
��
�������

����

�������



��
���������
���
�������
����
����
����
����
����
������
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
�����������
���������
����
����������
����
��������
����
�����
����
�������������

����
��������
����
��������

�����

-23-

���� � ����������� � � � � � � � ����������������������

�� ��������
�����������������
���


���


��






������
������

�������


�������

������
�����

�����

������

���������
���
�������

������

�������
��
�������


������


�������

��
���������
���
�������

��
���������
���
�������


��������
��
���������
��
��
���������
���
�������

��
���������
���
�������


��������
��
���������
��
��
���������
���
�������

������
��
������
����

�����

��
������
����
����������
����
�����������
������
����
�����������
����
����
����������
����
�����������
������
����
������������

����
������������
���������
����
�����
����
�����
����
����������
����
�����
����
�����
��������
��������
����
������������
����
��������
����
������������

������������������������ ��������������������������

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-24-

��������


�����




���������
����������

����������







��������


��������
�������

��������
�������
������
������
�������

�������
�������

���������
����������

����������

���������
����������

����������





��������


��������

���������
���������
��������
������
������
������

�������
�������

���������
����������

����������
��������
���������������� ������� ����������������������














����� �����
�����
����
����
�����
�����
�����
����




�����




����������

���

�������

�������
����������
��
�������

�����


������


�������




������

�������





��������
�������






��������





�������






�������
�������
�����






����������

���

�������

������
����������

������

�����
����������

���

�������

������
����������

������

�����


������


�������





�������
������






��������






��������






��������
�������
�����






����������

���

�������


����������

�������

������
�������������������������������������������������� �������

������ ������ ������ �� ������ ������ ������ ��
��������������� ���������� ������������ ������ �������� �������� ���� ���� �������� ������� ������������ ��������������� ���������� ������������ ������ �������� ���� ���� �������� ������� ������������ �������

-25-

������ ������ ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ���������


������������������� ���
��������
�� ��� ���
���������
�������������� �������� ���������
�������� ���� �������
���������� �������� ���������
����
��������������
���� ����������
������� ��������� ���������
����
�������
����������
�������
�����
������
�����
������
��������������������� ������
���
���� �������� ������� �������
���� ������ ������� �������
����������������� ���� ������ �������
��������������������� ����� ������� ������
���������������� �������� ��
������������� ����������
�� ������ ������
����������������� �������� ������
������ �����������
�� ������ ������
����������������
��������������
���� ���� ������� ������
���� ���� ������� �������
�������� ������ ��������
������� ���� ������ �������
����� ������� ��������
�� ������ ����� ����������
���� ���� �������� ��������
������ �������� ��������
������� ����� ������ ������
��������������
��������������� ���� ���
���� ��� �����
���� �������� ��������
�������� �������� �����
����� ����� ������ �������
������� ���� ������ �������
������� ������ ������ ������
������ ����� ������ ������
�������� ������ ������
������� ���������� �������� �������
��������� ��������� ���������
����� ������ ������ ������
����� ��� ���
����� �������� �������� ��������
������ ������ �������� ��������
���������� ������� �������

�����

-26-

���� � ����������� � � � � � � � ���������������������� �������� �� ��� � � ��� � �

���������

���������
����������� ��������� ���������� �� ����������
������ ���������� �������� ��������
�������� ����� ��������
������������� ������ ������ �������
�������� ������� ������ ������
����� ����� ����� �������
������ ����� ������ ������
�������������� ���� ��������
������������ ����� ������� ��������
������� ���������� �������� ������
������������ ���� ���
����������� �����
���������� ���������� ����������
���������
���� ����� ������ �������
�������� ����� ������ ��������
����������� ������� ���������
������ ����� ���������� ����������
������ ����� ������� ���������
����� ����� ����� ������
�������� ������� �������
���� ������ ������
������ ������ �������� ��������
���������� ��������� ���������
����� ������ ������ ������
������������ �������� �������
����������� ���� ��������� ���������
����������� ���� ��������� ���������

������������������������ ��������������������������

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-27-

==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==

-28-

������

味全食品工業股份有限公司章程修正條文對照表

條次 修正後 條 文 原 條 文 說 明
第二十二條
之一
董事、監察人於任期內,本公司
得就其執行業務範圍依法應
負之損害賠償責任為其購買
責任保險,以降低並分散其
因錯誤或疏失行為而造成公司
及股東重大損害之風險。
有關購買董事、監察人責任保險
事宜,授權董事會議定之。
依公司營
運業務之
需要增訂
第二十九條 本章程訂立於民國四十二年
七月一日‧‧‧民國一○四年
六月二十四日第五十八次修正
實施。
本章程訂立於民國四十二年
七月一日‧‧‧民國一○三年
六月二十六日第五十七次
修正實施。
依條文修
正實施時
間修訂之

-29-

�����

味全食品工業股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表

條次 修正後 條文 原 條文 說 明
第一條
之一
本公司股東會除法令另有
規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會
三十日前或股東臨時會開會
十五日前,將股東會開會
通知書、委託書用紙、有關
承認案、討論案、選任或
解任董事、監察人事項等
各項議案之案由及說明
資料製作成電子檔案傳送
至公開資訊觀測站。並於
股東常會開會二十一日前
或股東臨時會開會十五日
前,將股東會議事手冊及會
議補充資料,製作電子檔案
傳送至公開資訊觀測站。
股東會開會十五日前,備妥
當次股東會議事手冊及
會議補充資料,供股東隨時
索閱,並陳列於本公司及
本公司所委任之專業股務
代理機構,且應於股東會
現場發放。
通知及公告應載明召集事由;
其通知經相對人同意者,得
以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、
變更章程、公司解散、合併、
分割或公司法第一百八十五
條第一項各款、證券交易法
第二十六條之一、第四十三
條之六、發行人募集與發行
有價證券處理準則第五十六
條之一及第六十條之二之
事項應在召集事由中列舉,
不得以臨時動議提出。
依臺灣證券
交易所股份
有限公司104
年1 月28 日
修正「○○股
份有限公司
股東會議事
規則」參考範
例增訂之

-30-

條次 修正後 條文 原 條文 說 明
第二條 本公司應於開會通知書載
明受理股東報到時間、報到
處地點,及其他應注意事
項。
前項受理股東報到時間至
少應於會議開始前三十分
鐘辦理之;報到處應有明確
標示,並派適足適任人員
辦理之。
股東本人或股東所委託之
代理人(以下稱股東)應憑
出席證、出席簽到卡或其他
出席證件出席股東會,本公司
對股東出席所憑依之證明
文件不得任意增列要求
提供其他證明文件;屬徵求
委託書之徵求人並應攜帶
身分證明文件,以備核對。
本公司應將議事手冊、年
報、出席證、發言條、表決
票及其他會議資料,交付予
出席股東會之股東;有選舉
董事、監察人者,應另附
選舉票。
出席股東請佩帶出席證,並
於簽名簿簽到或繳交簽到卡
以代簽到。必要時,本公司
得核對出席股東之身分證
件。
出席股數依簽名簿或繳交
之簽到卡,加計以電子方式
行使表決權之股數計算之。
本公司應於開會通知書載
明受理股東報到時間、報到
處地點,及其他應注意事
項。
前項受理股東報到時間至
少應於會議開始前三十分
鐘辦理之;報到處應有明確
標示,並派適足適任人員
辦理之。
股東本人或股東所委託之
代理人(以下稱股東)應憑
出席證、出席簽到卡或其他
出席證件出席股東會;屬
徵求委託書之徵求人並應
攜帶身分證明文件,以備
核對。
本公司應將議事手冊、年
報、出席證、發言條、表決
票及其他會議資料,交付予
出席股東會之股東;有選舉
董事、監察人者,應另附
選舉票。
出席股東(或代理人)請佩帶
出席證,並於簽名簿簽到或繳
交簽到卡以代簽到。必要時,
本公司得核對出席股東
(或代理人)之身分證件。
出席股數依簽名簿或繳交
之簽到卡,加計以電子方式
行使表決權之股數計算之。

依臺灣證券
交易所股份
有限公司104
年1 月28 日
修正「○○股
份有限公司
股東會議事
規則」參考範
例修訂之

-31-

條次 修正後 條文 原 條文 說 明
第七條 股東會如由董事會召集者,
其主席由董事長擔任之,
董事長請假或因故不能行使
職權時,由副董事長代理
之,副董事長亦請假或因故
不能行使職權時,由董事長
指定董事一人代理之,董事長
未指定代理人者,由董事互推
一人代理之。
前項主席係由董事代理者,
以任職六個月以上,並瞭解
公司財務業務狀況之董事
擔任之。主席如為法人董事
之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,
董事長宜親自主持,且宜
有董事會過半數之董事、至
少一席監察人親自出席,及
各類功能性委員會成員至少
一人代表出席,並將出席情
形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之
其他有召集權人召集者,其
主席由該召集權人擔任之,
召集權人有二人以上時,應
互推一人擔任之。
股東會如由董事會召集者,
其主席由董事長擔任之,
董事長請假或因故不能行使
職權時,由副董事長代理
之,副董事長亦請假或因故
不能行使職權時,由董事長
指定董事一人代理之,董事長
未指定代理人者,由董事互推
一人代理之。
前項主席係由董事代理者,
以任職六個月以上,並瞭解
公司財務業務狀況之董事
擔任之。主席如為法人董事
之代表人者,亦同。
股東會如由董事會以外之
其他有召集權人召集者,其
主席由該召集權人擔任之,
召集權人有二人以上時,應
互推一人擔任之。











依臺灣證券
交易所股份
有限公司104
年1 月28 日
修正「○○股
份有限公司
股東會議事
規則」參考範
例修訂之

-32-

條次 修正後 條文 原 條文 說 明
第十六條 議案之表決,以電子方式行
使其表決權,其行使方法應
載明於股東會召集通知。
以電子方式行使表決權之
股東,視為親自出席股東會。
但就該次股東會之臨時動議
及原議案之修正,視為棄權,
故本公司宜避免提出臨時
動議及原議案之修正。
前項以電子方式行使表決權
者,其意思表示應於股東會
開會二日前送達公司,意思
表示有重複時,以最先送達
者為準。但聲明撤銷前意思
表示者,不在此限。
股東以電子方式行使表決權
後,如欲親自出席股東會
者,應於股東會開會二日前
以與行使表決權相同之方式
撤銷前項行使表決權之意思
表示;逾期撤銷者,以電子
方式行使之表決權為準。如
以電子方式行使表決權並
以委託書委託代理人出席
股東會者,以委託代理人出席
行使之表決權為準。
表決時如經主席徵詢無異
議且電子投票股東對議案
無反對或棄權之表示者視
為通過,其效力與投票表決同。
議案之表決,以電子方式行
使其表決權,其行使方法應
載明於股東會召集通知。
表決時如經主席徵詢無異
議且電子投票股東對議案
無反對或棄權之表示者視
為通過,其效力與投票表決同。

依臺灣證券
交易所股份
有限公司104
年1 月28 日
修正「○○股
份有限公司
股東會議事
規則」參考範
例修訂之

-33-

������

味全食品工業股份有限公司『資金貸與他人作業程序』修正條文對照表








第四條:作業程序
(第一、二、三項條文未修正)
四、資金貸與辦理程序:
(第(一)、(二)條文未修正)
(三)貸放核定:
依董事會決議辦理,不得授權其他人
決定。
本公司與母公司或子公司間之資金貸
與,應依前項規定提董事會決議,
並得授權董事長對同一貸與對象於
董事會決議之一定額度及不超過一年
之期間內分次撥貸或循環動用。
前項所稱一定額度,除符合第二條第
二項規定者外,本公司對單一企業之
資金貸與之授權額度不得超過本公司
最近期財務報表淨值百分之十。
若本公司已設置獨立董事,應充份考
量各獨立董事對資金貸與案之意見,
並將其同意或反對之明確意見及反對
理由列入董事會記錄。
(第(四)至第(九)條文未修正)
(其餘條文未修正)
第四條:作業程序
(第一、二、三項條文未修正)
四、資金貸與辦理程序:
(第(一)、(二)條文未修正)
(三)貸放核定:
依董事會決議辦理,不得授權其他人
決定。
若本公司已設置獨立董事,應充份考
量各獨立董事對資金貸與案之意見,
並將其同意或反對之明確意見及反對
理由列入董事會記錄。
(第(四)至第(九)條文未修正)
(其餘條文未修正)
配合主管機
關法令規定
及本公司實
際業務需要
修正。

-34-