WEI CHUAN — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 味全食品工業股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
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股東台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

味全埔心牧場招待股東免費入場體驗親子旅遊! 股東本人憑此通知單正本及身分證明文件，可享以下優惠:1.於股東常會當天可免費入場。 證券代號：1201 716

2.於104/06/01至104/08/31期間，享本人入園門票免費，當日可加購200元門票至多5張。 註:本優惠恕不得影印或轉讓此權力，亦不得與本場其他優惠案合併使用(可自行評估最適優惠 方案入園)，如有疑問，請電洽03-4644131#123、125、127

~~味~~ 全

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 716 出席通知書 本簽到卡未經本 716
委託書 席通知 本股東決定親自出席民國104年6月24日(星期三)舉行之本公司104年股東常 公司股務代理人加蓋登記章者無 味全食品工業股份有限公司1 0 4 年股東常會
由股 書及 會，即請查照。 效 地點：桃園市楊梅區高榮里13鄰3-1號味全埔心牧場綠園餐廳
東 委 此 致 時間：中華民國104年6月24日(星期三)上午九時整
交 託 味全食品工業股份有限公司
付 書 □親自
徵
求 兩 出席簽到卡
者
人 均 □委託
或
簽
受
託 名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※
代 或
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名
為 為
委 親 股東:
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
104-1
716 味全食品工業股份有限公司 戶 洽領紀念品須知
股東印鑑卡 號
1.紀念品：貝納頌三合一咖啡。數量不足時，將以等值商品替代。
股東
戶名 2.參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席
身分證
簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會
統一編號
議結束止，會後恕不補發。
戶籍地
3.股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章
自104年5月27日~104年6月17日止(例假日除外)洽徵求人之徵求
通訊處
印 鑑 場所辦理，恕不郵寄。
出生日期 電話 4.徵求場所自104年5月22日起詳見證基會網站( 網
變 戶籍地 電話 址:http://free.sfi.org.tw)或利用語音專線(02)6636-5566按股票
更
代號1201查詢。
或
更
通訊處 電話 5.採電子投票行使表決權之股東，請憑出席通知書及出席簽到卡
正
欄 於104年6月23日至104年6月24日上午9時至下午4時到台北市大
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 同區承德路三段210號地下二樓換領紀念品，此期間非以電子方
【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關 式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

104.04.27

地址：

請貼 郵票

寄件人姓名： 電話：

10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 味全食品工業 股份有限公司 股務代理人 716 收 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部

716 味全食品工業股份有限公司104年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出 席本公司104年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.為本公司103年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.為本公司103年度虧損撥補案，報請承認： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修正本公司章程部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請公決： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請公決：(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人 者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 味全食品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

味全食品工業股份有限公司104年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國104年6月24日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場 辦理報到)，假桃園市楊梅區高榮里13鄰3-1號味全埔心牧場綠園餐廳，召開104年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.103年度營業報告。2.103年度監察人審查報告。3.103年度對外背書保證辦理情形報告。 (二)承認與討論事項：1.為本公司103年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認。2. 為本公司103年度虧損撥補案，報請承認。3.修正本公司章程部分條文，提請公決。4.修正本公司「股東會 議事規則」部分條文，提請公決。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請公決。(三)臨時 動議。

請 二、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往

沿 會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、戶號(或身分證統一編號)、地址 虛 後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台北巿大同區承德 線 先 路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡) 。 委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲

摺 以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，

再 以委託代理人出席行使之表決權為準 。 撕

• 三、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，貴股東如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委 託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月23日至104年6月21日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

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此 致

貴 股 東

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

味全食品工業股份有限公司董事會

敬啟