WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 25, 2012

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2012-050

广东万泽实业股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年 10 月 12 日（星期五）上午十时；

• 2.召开地点：深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室；

• 3.召集人：公司董事会；

• 4.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，

• 无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第三次会 议审议通过。

• 5.召开方式：采取现场投票方式；

• 6.出席对象：

①截止 2012 年 10 月 8 日下午收市，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

《关于为子公司借款 4000 万元提供反担保的议案》。

以上议案的详细资料详见 2012 年 9 月 25 日刊载于《中国证券报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户 卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法 人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授 权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须 写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份 证及股东帐户复印件。

• 2.会议登记时间：2012 年 10 月 10 日至 11 日，上午 9 时至 11 时半；

• 下午 3 时至 5 时。

• 3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公室。

• 4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证复印

• 件、委托书及受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754- 88857179；

2. 传真： 0754-88857179；

3. 联系人：蔡岳雄、方旭如

4. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第三次会议董事会 决议。

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

广东万泽实业股份有限公司董事会

2012 年 9 月 25 日

附件： 2012 年第四次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2012 年 10 月 12 日（星期五）上午 9 时 30 分，在深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽 大厦四楼会议室召开的广东万泽实业股份有限公司 2012 年第四次临 时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事 “ ” “ ” “ ” 项表决投票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3