WEC — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2344 華邦電　公司提供

序號	2	發言日期	102/04/26	發言時間	17:28:13
發言人	溫堅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5678168 #81491
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案) 及停止過戶期間等
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/26
說明	1.董事會決議日期:102/04/26 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路二號活動中心一樓大禮堂 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)本公司監察人查核一○一年度決算書表。 (3)其他。 (二)承認及討論事項： 1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 3 討論修正本公司「公司章程」案。 4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.討論修正本公司內部規章案。 (1)取得或處分資產處理程序 (2)從事衍生性金融商品交易處理程序 (3)背書保證辦法 (4)資金貸與他人作業程序 6.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(增列) 7.臨時動議或其他議案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.