WE & WIN — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

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本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	11	發言日期	106/06/26	發言時間	17:19:01
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司股東常會選出第十二屆新任董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/26
說明	1.發生變動日期:106/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，美力營造(股)公司董事長。 (3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司總經理。 (4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 馮俊超 先生，本公司董事。 (5)董事：張晉誠 先生，眾嘉會計師事務所會計師。 (6)監察人：王貞尤 小姐，本公司監察人。 (7)法人監察人：花鄉開發有限公司；代表人 江弘交 先生，本公司董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，美力營造(股)公司董事長。 (3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司總經理。 (4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司監察人。 (5)獨立董事：黃崇榮 先生，光譜企業有限公司財務總經理。 (6)獨立董事：李怡慧 小姐，台灣百事食品(股)公司人力資源暨行政總務經理。 (7)獨立董事：柯尊仁 先生，柯尊仁律師事務所律師。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: (1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義 先生)57,217,022股。 (2)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：楊淑綿 小姐) 8,771,679股。 (3)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：李志明 先生) 8,771,679股。 (4)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：王貞尤 小姐) 8,771,679股。 (5)獨立董事：黃崇榮 先生159,996股。 (6)獨立董事：李怡慧 小姐0股。 (7)獨立董事：柯尊仁 先生0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10 9.新任生效日期:106/06/26 10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 12.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿改選。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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