Ways Electron Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-009

伟时电子股份有限公司

关于增选非独立董事和总经理变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于增选非独立董事的事宜

公司于2023 年2 月9 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选 非独立董事的议案》，同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独立董事，任 期至第二届董事会届满之日为止。

第二届董事会提名委员会对黑土和也先生的任职资格进行了审核，未发现有 《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证 监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。第二届董事会独立董事对该事项发 表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关于总经理变动的事宜

为进一步优化公司管理层成员结构，公司于2023 年2 月9 日召开第二届董事会 第十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任黑土和也先生为公 司总经理，任期至第二届董事会届满之日为止。山口胜先生不再担任公司总经理职 务，黑土和也先生不再担任公司副总经理职务。

第二届董事会提名委员会对黑土和也先生的任职资格进行了审核，未发现有 《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职高管的情形，不存在被中国证 监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。第二届董事会独立董事对该事项发 表了明确同意的独立意见

截至本公告披露日，黑土和也先生无直接持有公司股份，间接持有公司股份 201,180 股，占公司总股本的0.09%。

黑土和也先生简历见附件一。

特此公告。

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伟时电子股份有限公司董事会

2023 年2 月11 日

附件一、黑土和也先生简历

黑土和也，1965年5月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于 日本东福冈高等学校。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营 业部本部长，伟时电子股份有限公司副总经理。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟 时科技有限公司董事、总经理。

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