Wawel S.A. — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A. w dniu 30.04.2024 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Konik.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 12/2024
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.026 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.047.026 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 głosów; ---------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1) Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 811 339 406,97 zł,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę w kwocie 71 097 135,36 zł,

w tym:

zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 72 083 402,00 zł,

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58 178 675, 36 zł,
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. o kwotę 62 730 241, 72 zł,
• noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.046.266 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,76 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.046.266 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.046.266 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za 2023 rok obrotowy z działalności kontynuowanej w kwocie: 72 083 402,00 PLN zostanie przeznaczony na:

• dywidendę w kwocie : 45 214 610,00 PLN
• kapitał zapasowy w kwocie : 26 868 792,00 PLN

Postanawia się, że:

• a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 35.00 PLN brutto
• b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 20.06.2024 r.
• c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03.07. 2024 r.

Uzasadnienie:

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 6 z dnia 18.03.2024 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 12/2024
------------------------------------------------	--	--	--	--

wynosiła 35,00 PLN. Zarząd również złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 35.00 PLN.

Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2¹Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zbadane przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.033.671 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 13.395 głosów;-------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2023 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Pani Laurze Opferkuch – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 12/2024
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.044.580 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.486 głosów; -----------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

					Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Christoph Koehnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Prof. Dr. Eckart Seith absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Prof. Dr. Eckart Seith – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 12/2024
Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 1.047.066 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.056 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.056 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 1.047.566 głosów; ---------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę:

1) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00031159/3, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/6, o pow. 0.3562 ha,

oraz

2) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00028257/6 , składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 128/2 i 128/3, o pow. odpowiednio 0.2502 ha i 0.0433 ha (łączna powierzchnia 0,2935 ha)

łącznie zwane ["Nieruchomości"].

§ 2

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Nabycie Nieruchomości zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie nieruchomości Wawel S.A. w Dobczycach i w Niezdowie jest kolejnym etapem realizacji strategii Spółki, polegającej na zakupie nieruchomości, które mogą służyć w przyszłości do realizacji potencjalnych inwestycji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 12/2024
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 884.310 głosów;------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 16.568 głosów;-------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 146.188 głosów;--------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków, obręb 0013 Podgórze) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00003110/0, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/5 i niezabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/9, o powierzchni łącznej 0,3904 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 roku (znak: GG.III.7224/35/92/Ga) w użytkowanie wieczyste Spółce - na okres 99 lat licząc od dnia 5 grudnia 1990 roku.

§ 2

Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej nastąpi na warunkach określonych w art. 198g ust. 1 i art.198h ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), za cenę wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 198 g – 198l) oraz Procedurą opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta pn.: "Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, na żądanie użytkownika wieczystego".

§ 3

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę ustaloną zgodnie z § 2 powyżej po uzyskaniu przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na podstawie art. 198g ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz w oparciu o treść Procedury opracowanej przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta pn.: "Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, na żądanie użytkownika wieczystego", Spółka jako użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa może w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) tj. do dnia 30.08.2024 r. wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Spółki.

Nabycie własności przedmiotowej nieruchomości stanowi kluczowy etap związany z planowaną budową biurowca dla Wawel S.A. Dzięki wykupowi prawa własności w/w nieruchomości Spółka nie będzie musiała ponosić opłat z tyt. użytkowania wieczystego ani też odnosić się do tych opłat w przyszłości, gdy opłaty te będą rosły w związku z planowaną inwestycją.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 884.310 głosów;------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 16.568 głosów;-------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 146.188 głosów;--------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków,

dzielnica Krowodrza) o powierzchni 84,3800 m² , dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00592161/7, wraz z udziałem wynoszącym 1392270/41735265 w nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00530005/4, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 88/7, o pow. 0,0656 ha.

§ 2

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W przedmiotowej nieruchomości obecnie prowadzony jest sklep firmowy Wawel S.A., który zlokalizowany jest w sąsiedztwie dawnych zakładów produkcyjnych Spółki. Sklep ten nawiązuje do tradycji Spółki, a także jest rozpoznawany przez klientów.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 884.310 głosów;------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 16.568 głosów;-------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 146.188 głosów;--------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 127/4 i 127/5.

str. 15

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 12/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00028240/4, o łącznej pow. 0,6492 ha, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/4 i działki ewidencyjnej o numerze 127/5, na której posadowione są dwa budynki przemysłowy i biurowy.

Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej, nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Spółki i jej zakup pozwoli na połączenie z dotychczas posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami, a także zwiększy możliwości inwestycyjne Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.047.066 akcji;------------------------------------------------------------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,82 %; -------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.047.066 głosów; -------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 881.824 głosów;------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 16.568 głosów;-------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "wstrzymujących się": 148.674 głosów;--------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.

§ 2