Wavice Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)웨이비스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 09 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 웨이비스주 소: 경기도 화성시 삼성1로 5길 46전화번호: 031-260-8600
작 성 자:	성 명: 오응주부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호: 031-260-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 웨이비스본인2026년 03월 09일2026년 03월 26일2026년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.krㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사웨이비스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김정곤최대주주보통주2,438,25619.48최대주주-김세윤특수관계인보통주76,9240.61주주-전병철특수관계인보통주20,0000.16임원-이안기특수관계인보통주10,0000.08임원-2,545,18020.33-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오응주보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음--- -

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

① DART② ㈜웨이비스① http://dart.fss.or.kr/② http://www.wavice.com① 공시(의결권대리행사 권유참고서류)② -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 □ 위임장 접수처 (18449) 경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 4층 ㈜웨이비스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞□ 우편 접수 여부 : 가능□ 전화/팩스 : 031-260-8600 / 031-260-8699□ 접수기간 : 2026년 3월 12일(목) ~ 3월 25일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026 년 03 월 26 일 오전 9 시경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 5층 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시한국예탁결제원ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.krㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m① 전자투표 행사 시간: 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)② 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)③ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이 용약관 제11조제3항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 참석시 준비물ㆍ직접 행사 : 신분증ㆍ대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인의 신분증□ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최초 유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로 GaN RF 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈 전 제품 라인업의 개발 및 제조 역량을 내재화한 국내 유일의 기업으로 산업 내 핵심 반도체 부품에 대한 수급 불균형을 해소하는 한편 국가 핵심 산업의 자립화에 기여한다는 사명감을 가지고 기술 확대에 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2025. 12. 31 현재
제 8 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
자 산
I. 유동자산	82,501,014,228	43,153,075,008
현금및현금성자산	40,228,047,677	26,216,458,710
당기손익공정가치측정금융자산	13,654,030,065	-
매출채권	6,911,979,622	428,887,360
재고자산	17,022,819,796	13,485,974,786
기타유동금융자산	308,858,062	346,847,583
기타유동자산	790,018,243	297,442,717
당기법인세자산	87,301,990	64,771,420
유동성파생상품자산	3,352,758,773	-
유동성계약자산	145,200,000	2,312,692,432
II. 비유동자산	27,990,551,978	23,870,788,225
유형자산	24,861,460,401	19,729,010,346
무형자산	450,885,913	712,044,820
기타비유동금융자산	953,936,452	3,214,655,427
기타비유동자산	52,768,543	215,077,632
계약자산	1,671,500,669	-
자 산 총 계	110,491,566,206	67,023,863,233
부 채
I. 유동부채	25,913,634,969	26,043,205,749
매입채무및기타채무	4,156,200,219	2,128,793,770
기타유동금융부채	1,391,501,592	1,596,736,145
기타유동부채	1,309,418,390	106,733,160
단기차입금	7,000,000,000	1,300,000,000
유동성장기부채	1,170,570,000	3,129,406,000
유동성리스부채	1,165,276,944	1,052,218,657
전환사채	8,256,691,024	14,900,847,617
전환상환우선주부채	-	-
유동성파생상품부채	-	-
유동성충당부채	-	-
계약부채	1,463,976,800	1,828,470,400
II. 비유동부채	33,135,072,658	7,356,397,774
장기차입금	2,589,433,910	1,225,521,000
확정급여부채	2,150,389,573	2,302,476,679
장기매입채무및기타채무	162,551,986	-
리스부채	3,364,959,294	3,828,400,095
충당부채	-	-
신주인수권부사채	15,899,903,239	-
파생상품부채	8,967,834,656	-
부 채 총 계	59,048,707,627	33,399,603,523
자 본
자본금	6,259,796,500	6,259,796,500
자본잉여금	129,919,652,669	116,428,566,107
기타자본항목	3,697,608,469	1,947,237,782
이익잉여금(결손금)	(88,434,199,059)	(91,011,340,679)
자 본 총 계	51,442,858,579	33,624,259,710
부 채 및 자 본 총 계	110,491,566,206	67,023,863,233

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
I. 매출액	40,845,003,374	29,395,539,959
II. 매출원가	26,322,948,164	20,626,243,551
III. 매출총이익	14,522,055,210	8,769,296,408
IV. 판매비와관리비	13,666,951,118	13,627,686,910
V. 영업이익(손실)	855,104,092	(4,858,390,502)
VI. 영업외손익	1,167,611,049	(676,384,175)
금융수익	4,133,138,575	1,594,414,698
금융비용	3,032,959,784	2,479,996,490
기타수익	76,388,361	258,051,339
기타비용	8,956,103	48,853,722
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,022,715,141	(5,534,774,677)
법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	2,022,715,141	(5,534,774,677)
IX. 기타포괄손익	554,426,479	(648,300,913)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-
보험수리적손익	554,426,479	(648,300,913)
X. 총포괄이익(손실)	2,577,141,620	(6,183,075,590)
XI. 주당손익
기본주당순이익(손실)	162	(495)
희석주당순이익(손실)	162	(495)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구분	당기		전기
처리예정일 : 2026년 3월 26일		처리확정일 : 2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금(결손금)		(88,434,199,059)		(91,011,340,679)
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(91,011,340,679)		(84,828,265,089)
순확정급여부채 재측정요소	554,426,479		(648,300,913)
당기순이익(손실)	2,022,715,141		(5,534,774,677)
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(88,434,199,059)		(91,011,340,679)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 회사는 "주식회사 웨이비스 (이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 "Wavice Inc."로 표기한다.	제1조(상호) 회사는 "주식회사 웨이비스"라 한다. 영문으로는 "Wavice Inc."로 표기한다.
제2조 (목적) 1~19 <생략> 20. 위 각 호의 도, 소매업 21. 위 각 호의 무역업 22. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 1~19 <현행과 동일> 20. 유통업 21. 의료기기 제조 및 판매 22. 의료기기 제조 및 품질관리 23. 의료용품 제조 및 수입, 판매 공급업 24. 인테리어 및 각종 건축자재 제조 판매 및 설치업 25. 인테리어 및 각종 건축자재 수입 및 국내 도소매, 납품업 26. 인테리어 및 각종 건축자재 운송, 창고 및 기타 물류서비스업 27. 위 각호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대사업 일체	신규 사업목적 추가
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.	제6조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
제7조 ( 회사 설립 시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 2,000,000주 ( 액면가 500원 기준)로 한다.	제7조( 설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 2,000,000주( 1주의 금액 500원 기준)로 한다.
제8조 (2024.09.02 삭제)	<삭제>
제8조 의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <신설>	제8조(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록 예외조항 추가
제9조 (주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행할 종류주식은 배당 우선주식, 잔여재산분배 우선주식, 주식의 상환에 관한 주식(이하 "상환주식"이라 한다), 주식의 전환에 관한 주식(이하 "전환주식"이라 한다), 의결권 배제에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 제2항의 경우 각 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식의 총수의 5% 이내로 한다.	제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③<삭제>
제9조의 2 (배당 우선주식)	<삭제>
제 9조의 3 (잔여재산분배 우선주식)	<삭제>
제9조의 4 (상환 주식)	<삭제>
제9조의 5 (전환 주식)	<삭제>
제9조의 6 (의결권 배제 주식)	<삭제>
<신설>	제9조의2(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 5%이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 범위에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 1%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.	조문정비
<신설>	제9조의3(이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 종류주식과 관련된 사항은 본 정관 제9조2 제2항부터 제5항을 준용한다. ③ 전환기간(또는 전환청구 기간)은 종류주식발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하며, 전환기간 중 회사의 전환 또는 주주의 전환청구가 없는 때에도 전환기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환기간 및 세부 전환조건에 관한 사항은 발행시 이사회 결의로 정한다. ④ 제3항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환 비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 다만, 해당 종류주식의 투자계약서에 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용에 대한 정함이 있는 경우에는 해당 투자계약서를 따른다. ⑤ 제3항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)를 준용한다.	조문정비
제10조 (신주인수권) 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 의 규정에 의하여100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사의 종업원에게 발행주식총수의 100분의20를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우	제10조(신주인수권) 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. <삭제> 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자에게 신주를 발행하는 경우 8. <삭제> 9. <삭제> 10. <삭제>	발행한도제한 해제
제11조 (주식매수선택권) ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. <이하생략> ⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3. 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. <생략> ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. <생략> ⑧ <생략> ⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액중 높은 금액 2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제11조(주식매수선택권) ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. <현행과 동일> ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. <현행과 동일> ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. <현행과 동일> ⑧ <현행과 동일> ⑨ <삭제> ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제11조의 2 (우리사주매수선택권) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.	제11조의2(우리사주매수선택권) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제13조 (주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의 로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.	제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의 에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. ② <삭제>
제14조 (명의개서대리인) ① 회사는 별도의 명의개서대리인을 둔다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만,「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.	<삭제>
제15조 의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제15조(주주명부 의 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제16조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조( 기준일) ① <삭제> ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 전략적 투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우. 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 신규시장 진입을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우. ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식 으로 하고 , 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 경우에는 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. <이하생략> ④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모 이외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. <현행과 동일> ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 에 대하여는 제12조 규정을 준용한다.	사채 발행유연성 확보
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 전략적 투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 신규시장 진입을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. ② <생략> ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정 한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 경우에는 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. <이하생략>	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② <현행과 동일> ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모 이외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.<현행과 동일>	사채 발행유연성 확보
제19조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 중간배당은 하지 아니한다.	제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 제57조 중간배당은 하지 아니한다.	사채 발행유연성 확보
제20조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	사채 발행유연성 확보
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만,「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.	제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	조문정비
제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.	<삭제>
제22조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
제24조 (소집통지 및 공고) ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ④ <생략> 본/지점 <이하생략>	제24조(소집통지 및 공고) ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ④ <생략> 본ㆍ지점 <이하생략>
제25조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② <신설>	제25조(소집지 와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법개정 반영
제31조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정 반영
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정 반영
제36조 (이사의 임기) ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제36조(이사의 임기) ② <삭제> ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제36조 의 2 (특정 안건에 대한 결의방법)	제32조의 2 (특정 안건에 대한 결의방법)	조항번호 변경
제37조 (이사의 직무) 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정 반영
제38조의 2(산하 위원회) ② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 단, 내부거래위원회 규정의 제정은 이사회의 결의로 정하되, 개정과 폐쇄는 제32조 (주주총회의 결의방법)에 의한다. ③ <신설>	제46조의2(위원회) ② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. <삭제> ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.
<신설>	제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정 반영
제40조 (이사회의 구성과 소집) <신설>④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제40조(이사회의 구성과 소집) ④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다	제41조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. <삭제> ② <삭제> 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둔다.	제46조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ <생략> ④ <신설> ⑤ <신설>	제47조(감사의 선임 ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ <현행과 동일> ④ 제3항에도 불구하고, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
제49조 (감사의 직무 와 의무) ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	제49조(감사의 직무 등) ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서, 상법시행령에서 정하는 서류 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ <생략> ⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ <신설> ⑧ <신설>	제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ <현행과 동일> ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당 은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ <신설>	제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당 을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제57조 (중간배당) ① 회사는 사업연도 중 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ <생략> 1.-2. <생략> 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익 준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된것으로 본다.	제57조(중간배당) ① 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회 의 결의로 일정한 날을 정하여 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ <현행과 같음> 1.-2. <현행과 같음> 3. <삭제> 3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액 5. <삭제> 4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 「상법」제462조제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우에는 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 본항 제1항의 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.
제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효 과 완성 된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.	제58조(배당금지급청구권의 소멸시효) 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효 가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
부 칙	부 칙 이 정관은 2017년 05월 02일부터 시행한다. 부 칙 이 정관은 2018년 01월 11일부터 시행한다. 부 칙 이 정관은 2020년 02월 27일부터 시행한다. 부 칙 이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다. 부 칙 이 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다. 부 칙 이 정관은 2024년 09월 02일부터 시행한다. 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) 제34조 및 제39조의2 중 독립이사에 관한 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
한민석	1960.04.16	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
오응주	1966.09.18	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
박기영	1965.04.24	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한민석	㈜웨이비스대표이사	□ 22.12-현재□ 16.02-17.02□ 10.12-15.12□ 84.06-09.02	□ ㈜웨이비스 대표이사(現) □ ㈜한양이엔지COO □ ㈜GES 대표이사 □ ㈜삼성전자 반도체사업부 상무	해당사항 없음
오응주	㈜웨이비스CFO	□ 25.05-현재 □ 17.10-25.04 □ 85.01-17.09□ -	□ ㈜웨이비스 전무이사(現) □ 세메스㈜ 경영혁신,생산관리,원가혁신 그룹장 □ 삼성전자 경영지원그룹장 □ ISO ESG 국제 심사원	해당사항 없음
박기영	YK법무법인고문	□ 24.01-현재 □ 23.01-현재□ 24.01-현재□ 91.04-22.05	□ 단국대학교 석좌교수 □ ㈜삼천리모터스 고문 □ ㈜롯데컬처웍스 사외이사 □ 산업통상자원부 제2차관, 통상차관보, 기조실장, 대변인 등	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 박기영]

1. 전문성

본 후보자는 산업통상자원부 제2차관, 통상차관보, 기획조정실장, 대변인 등을 역임하며 산업ㆍ통상 정책 수립과 산업기술 경쟁력 강화에 기여한 경험을 보유하고 있음. 이러한 전문성과 산업 전반에 대한 이해를 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 객관적이고 독립적인 판단에 기반한 의사결정을 수행하고 회사와 전체 주주의 이익을 고려한 역할을 충실히 수행할 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 미션과 비전을 기반으로 지속 가능한 성장과 기업가치 제고를 위해 노력하고, 기술 경쟁력 강화와 사업 발전을 통한 주주가치 제고 및 이해관계자와의 상생을 도모하며 사회적 책임 이행에도 기여하는 방향으로 직무를 수행할 계획임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 등 관련 법령에서 규정한 사외이사의 선관주의 의무, 충실의무, 감시 의무 및 기업비밀 준수 의무 등을 충분히 인지하고 있으며 이를 성실히 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 한민석]본 후보자는 반도체 및 첨단 기술 산업 전반에 대한 이해와 경영 경험을 바탕으로 회사의성장과 사업 기반 확대에 기여해 왔음. 특히 GaN RF 반도체 기술을 기반으로 한 방산 및 첨단 산업 분야에서의 사업 추진과 기술 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행해 왔으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[사내이사 후보자 : 오응주]본 후보자는 반도체 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 기술 이해도를 보유하고 있으며, 차세대 공정 및 핵심 분야에서 전문성을 축적해 왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[사외이사 후보자 : 박기영]본 후보자는 산업통장자원부에서 오랜기간 근무하면서 국가정책 및 산업 경쟁력 강화 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 특히 방산, 반도체업의 경쟁력 강화와 글로벌 공급망 확대에 기여한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 기술 전략 수립 및 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(한민석).jpg 확인서(한민석) 확인서(오응주).jpg 확인서(오응주) 확인서(박기영).jpg 확인서(박기영)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배시영	1968.01.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배시영	일신회계법인감사본부 전무이사	□ 23.03-현재□ 02.03-현재□ 97.08-02.02□ 91.09-97.07	□ ㈜웨이비스 감사(現)□ 일신회계법인 감사본부 전무이사(現)□ 한국신용평가(Moodys합작법인) 기업조사팀 선임연구원□ 삼일회계법인 감사본부 매니저	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 배시영]본 후보자는 회계법인 및 신용평가사에서 근무하며 회계ㆍ재무 분야에 대한 전문성과 실무 경험을 보유하고 있으며, 현재 당사의 감사로 재직하며 회사의 재무 건전성 및 내부통제 점검에 기여해 왔음. 이러한 경험을 바탕으로 상근 감사로서 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서 확인서(배시영).jpg 확인서(배시영)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
실제 지급된 보수총액	370 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.