Wavice Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

웨이비스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 5길 46 본사 5층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [전자투표] 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제9기(2025년도) 별도 재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 추가 ㆍ상법 개정사항 반영 ㆍ사채 발행 한도 증액 ㆍ기타 조문 정비
제3호	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 한민석 선임의 건	-
제3-2호	사내이사 오응주 선임의 건	-
제3-3호	사외이사 박기영 선임의 건	-
제4호	감사 선임의 건	-
제4-1호	감사 배시영 선임의 건	-
제5호	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한민석	1960-04	3	재선임	(현) ㈜웨이비스 대표이사 (전) ㈜한양이엔지 COO (전) ㈜GES 대표이사 (전) ㈜삼성전자 반도체사업부 상무
오응주	1966-09	3	신규선임	(현) ㈜웨이비스 전무이사 (전) ISO ESG 국제 심사원 (전) 세메스㈜ 경영혁신,생산관리,원가혁신 그룹장 (전) 삼성전자 경영지원그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기영	1965-04	3	신규선임	(현) YK법무법인 고문 (현) 단국대학교 석좌교수 (현) ㈜삼천리모터스 고문 (현) ㈜롯데컬처웍스 사외 이사 (전) 산업통상자원부 제2차 관, 통상차관보, 기조실장, 대변인 등	㈜롯데컬처웍스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배시영	1968-01	3	재선임	상근	(현) ㈜웨이비스 감사 (현) 일신회계법인 감사본부 전무이사 (전) 한국신용평가(Moodys합작법인 )기업조사팀 선임연구원 (전) 삼일회계법인 감사본부 매니저

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 유통업 21. 의료기기 제조 및 판매 22. 의료기기 제조 및 품질관리 23. 의료용품 제조 및 수입, 판매 공급업 24. 인테리어 및 각종 건축자재 제조 판매 및 설치 업 25. 인테리어 및 각종 건축자재 수입 및 국내 도소 매, 납품업 26. 인테리어 및 각종 건축자재 운송, 창고 및 기 타 물류서비스업		사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
20. 위 각 호의 도, 소매 업 21. 위 각 호의 무역업 22. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체	27. 각 호와 관련된 유통 업, 도소매업, 무역업 및 부대사업 일체	사업 목적 정비
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-