Wasko S.A. — AGM Information 2019

May 17, 2019

Projekty uchwał uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 14 zwołanego na 14czerwca 201 czerwca 2019roku

Uchwała nr 1 (projekt) nr 1 (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani _________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 nr 2(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej wyboru Komisji Skrutacyjnej Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• ……......................... Przewodniczący Komisji
• ……......................... Członek Komisji
• ……......................... Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 nr 3(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. nego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
9. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 roku.
11. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. 1. Pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
13. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 nr 4(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: sprawie: zatwierdzenia S zatwierdzenia S Sprawozdania Zarządu prawozdania Zarządu prawozdania ZarząduWASKO S.A. WASKO S.A. WASKO S.A.z działalności Spółki w roku obrotowym 201 z działalności Spółki w roku obrotowym 201 z działalności Spółki w obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5 nr 5(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 14 14czerwca 201 czerwca 201 2019roku

w sprawie: sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Szatwierdzenia Sprawozdania finansowego prawozdania finansowego prawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy WASKO S.A. za rok obrotowy 201 WASKO za rok 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.939.606,55 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.446.282,35 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) oraz całkowity dochód ujemny w wysokości 2.446.282,35 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy),
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie o kwotę 2.863.171,79 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący *zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.598.770,15 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych piętnaście groszy),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6 nr 6(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: w sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu prawozdania Zarządu ZarząduWASKO S.A. WASKO S.A. S.A.z działalności Grupy Kapitałowej WASKO z Kapitałowej WASKO WASKOS.A. w roku obrotowym 2018 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest

Uchwała nr 7 nr 7(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: sprawie: zatwierdzenia S Skonsolidowanego sprawozdania finanso konsolidowanego finansowego finansowego Grupy Kapitałowej WASKO Kapitałowej WASKOS.A. za rok obrotowy 201 rok obrotowy 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

• 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 361 253 574,59 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6 788 103,78 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 6 788 103,78 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6 618 377,90 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy),
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 056 885,62zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 nr 8(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 201 czerwca 2019roku

wsprawie sprawiesprawie:udzielenia udzielenia udzieleniaabsolutorium absolutorium absolutoriumczłonkowi członkowi członkowiZarządu ZarząduZarząduWASKOS.A. zwykonania wykonaniawykonaniaobowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jarosławowi Za Zagórowskiemu (Zagórowski) (Zagórowski) absolutorium górowskiemu (Zagórowski) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9 nr 9(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: sprawie:udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. udzielenia Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Ment Mental (Mental) (Mental) absolutorium z wykonania al (Mental) obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 10(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Maca Tomaszowi Macalikowi (Macalik) Tomaszowi Macalikowi (Macalik) absolutorium z wykonani likowi (Macalik) a obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 11(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14czerwca 201 czerwca 201 2019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Miet Mietle (Mietła) (Mietła) absolutorium z wykonania obow le iązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 12(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Mak Maksymowicz (Maksymowicz) (Maksymowicz) absolutorium symowicz (Maksymowicz) z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13 13(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Ek Ekiert (Ekiert) (Ekiert) absolutorium z wykonania iert obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14 14(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 2019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Włodzimierzowi Włodzimierzowi Sosnowskiemu Sosnowskiemu (Sosnowski) (Sosnowski) (Sosnowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15 15(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 2019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Stefa Stefanowskiemu (Stefanowski) (Stefanowski) absolutorium nowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16 16(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14 czerwca 2019 14 czerwca 20192019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wa Wajdzie (Wajda) (Wajda) absolutorium z wykonania jdzie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17 17(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia14 czerwca 2019 14 czerwca 2019 14 czerwca 2019roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obowiązków 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rym Andrzejowi Rymuzie (Rymuza) Rymuzie (Rymuza) absolutorium z wykonania uzie (Rymuza) obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18 18(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 14 14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 z działalności w roku obrotowym 201 iałalności 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 1 19(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 201 2019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wa Wajdzie (Wajda) absolutorium z wykonania jdzie (Wajda) obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20 20(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w obowiązków wwroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Gdu Andrzejowi Gduli (Gdula) absolutorium z wykonania ob li (Gdula) owiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 21 (projekt) 1 (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 201czerwca 2019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rym Rymuzie (Rymuza) absolutorium z wykonania uzie obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22 22(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 201 czerwca 2019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w obowiązków wwroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Matu Michałowi Matusakowi (Matusak) absolutorium z wykonani sakowi (Matusak) a obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr nr 23(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia14czerwca 201 czerwca 2012019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. zwykonania obowiązków w wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201 roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi G Krzysztofowi Gawlikowi (Gawlik) absolutorium z wykonan awlikowi ia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 24 24(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 14czerwca 201 czerwca 201 2019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Ś Świtońskiemu (Świtoński) absolutorium witońskiemu (Świtoński) z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 25 25(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 14czerwca 201 czerwca 201 2019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wwroku obrotowym 201 roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Rokick Markowi Rokickiemu (Rokicki) absolutorium z wykonania iemu obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 26 26(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 14czerwca 201 czerwca 201 2019roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zygmuntowi Łu Łukaszczykowi (Łukaszczyk) absolutorium kaszczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 27(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS. A. zdnia14czerwca czerwca 2019 roku

w sprawie: w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 pokrycia straty Spółki za obrotowy 2018 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 2.446.282,35 zł 2.446.282,35 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) netto, poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Mając na uwadze osiągnięcie w roku obrotowym 2018 przez WASKO S.A. straty, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby stratę netto za rok obrotowy 2018 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.