Wasko S.A. — AGM Information 2018

May 11, 2018

Projekty uchwał uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 7 zwołanego na 7czerwca 201 czerwca 2018roku

Uchwała nr 1 (projekt) nr 1 (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani _________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 nr 2(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej wyboru Komisji Skrutacyjnej Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• ……......................... Przewodniczący Komisji
• ……......................... Członek Komisji
• ……......................... Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 nr 3(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 201 2018roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. nego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2017;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2017
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017;
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 roku;
• 11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 12.Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 nr 4(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 201 2018roku

w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia S zatwierdzenia S Sprawozdania Zarządu z działalności prawozdania Zarządu z działalności prawozdania z działalności Spółki w roku ob Spółki w roku obrotowym 201 obrotowym 2017 rotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5 nr 5(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 201 2018roku

w sprawie: sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Szatwierdzenia Sprawozdania finansowego prawozdania finansowego prawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy WASKO S.A. za rok obrotowy 201 WASKO za rok 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252.829.501,18 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dw 252.829.501,18 zł a miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych i osiemnaście groszy),
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 787.808,0 787.808,07 zł zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sied 7 em tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 787.808,07 zł zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy),
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie 787.808,07 787.808,07 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.847.350,99 zł zł zł (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6 nr 6(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 2018 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności prawozdania z działalności Grupy Kapitałowe Grupy Kapitałowej WASKO WASKO j WASKO w roku obrotowym 2017 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7 nr 7(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia S zatwierdzenia SSkonsolidowanego sprawozdania finanso konsolidowanego sprawozdania finansowego konsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej WASKO WASKOza rok obrotowy 201 za 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

• 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 296 060 461,08 296 060 461,08 461,08 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i osiem groszy),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 10 151 962,04 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 10151962,04 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 268 715,96 zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 263 263657 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 nr 8(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

wsprawie sprawie sprawie:udzielenia udzielenia udzieleniaabsolutorium absolutorium absolutoriumczłonkowi członkowi członkowiZarządu Zarządu ZarząduWASKOS.A. zwykonania wykonaniawykonaniaobowiązków w roku obowiązków obrotowym 201 201 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Maca Tomaszowi Macalikowi Tomaszowi Macalikowiabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana

Uchwała nr 9 nr 9(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia7czerwca 2018 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie:udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. udzielenia Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków 201 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Miet Łukaszowi Mietła Łukaszowi Mietłaabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 10(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia7czerwca 2018 czerwca 2018roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obowiązków 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Ment Michałowi Mental Mental absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 11(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia7czerwca 2018 czerwca 2018czerwca 2018roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obowiązków 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Mak Katarzynie Maksymowicz Maksymowicz symowiczabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 12(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia7czerwca 2018 czerwca 2018roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obowiązków 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Eki Katarzynie Ekiert Ekiertabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13 13(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia7czerwca 2018 czerwca 2018roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. u S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obowiązków 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jarosławowi Za Jarosławowi Zagórowskiemu górowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14 14(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 z działalności w roku obrotowym 201 iałalności 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 1 15(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201 roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Andrzejowi Gduli absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 05 czerwca 2017 roku oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 16(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 2018 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi KrzysztofowiKrzysztofowiGawlikowi GawlikowiGawlikowiabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 05 czerwca 2017 roku oraz od dnia 20 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr nr17(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi MichałowiMichałowiMatusakowi MatusakowiMatusakowiabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18 18(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Andrzejowi Andrzejowi Sapierzyńskiemu Sapierzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Eugeniuszowi Eugeniuszowi Świtońskiemu Świtońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20 20(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wa Wojciechowi Wajdzie Wajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21 21(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Rady WASKO S.A. z wykonania obowiązków w obowiązków wwroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rym Rymuzie Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22 22(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wroku obrotowym 201 roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zdzisławowi Zy Zdzisławowi Zyzakowi Zyzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 23(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS. A. zdnia7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 201 podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 201za rok 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 787 808,07 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) netto, poprzez przeznaczenie zysku w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Mając na uwadze osiągnięcie w roku obrotowym 2017 przez WASKO S.A. oraz przez Grupę Kapitałową WASKO niższych od oczekiwań wyników finansowych, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby zysk netto za rok obrotowy 2017 pozostawić w Spółce i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. W ocenie Zarządu środki te pozwolą na dokonywanie kolejnych inwestycji w rozwój produktów, co jest niezbędnym elementem poprawy wyników finansowych w przyszłości. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 24 24(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. Zwyczajnego S. z dnia 7 7czerwca 201 czerwca 2018roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A. zmiany Regulaminu S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A. przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2017 roku, poz.1089)